[첨부정정]기업지배구조보고서공시 2023-11-30 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130800458
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기업지배구조보고서 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-31 | |
| 3. 정정사유 | 첨부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2022년 (주)케이씨씨글라스 기업지배구조 보고서 내 첨부 (세부원칙 10-②) 나. 내부감사기구와 외부감사인간의 주기적 의사소통이 부족한 경우(분기별 1회미만) 사유 및 향후 계획 | 당사 내부감사기구와 외부감사인은 주기적으로 충분한 의사소통(분기별 1회 이상)을 하고 있습니다. | 감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 매분기 재무제표 감사 및 검토 결과, 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 여부 확인을 위하여, 매분기 결산 감사 및 검토 후에 경영진 참석 없이 외부감사인으로부터 직접 보고를 받고 주요 사항에 대한 의견을 교환하고 있습니다. 앞으로도 당사는 감사위원회와 외부감사인이 원활하게 의사소통 할 수 있도록 지원할 계획입니다. |
| 2022년 (주)케이씨씨글라스 기업지배구조 보고서 내 첨부 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 | 핵심 지표 ⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 - 준수여부 : O - 준수여부 표기에 대한 상세 설명: 내부감사기구는 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의를 연간 총 4회에 걸쳐 분기별 1회 개최하였습니다. | 핵심 지표 ⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 - 준수여부 : X - 준수여부 표기에 대한 상세 설명: 내부감사기구는 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의를 연간 총 4회(3월, 7월, 9월, 12월) 개최하였습니다. |
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기타공개첨부서류(기업지배구조 보고서)
| 기업지배구조 보고서는 거래소가 「기업지배구조 모범규준」 등을 참조하여 정한 핵심원칙 10개 항목에 대하여 기업이 해당 원칙을 구체적으로 구현하고 있는 방식을 투자자에게 설명토록 하기 위함에 그 목적이 있습니다. 따라서 핵심원칙을 구현하기 위해 기업지배구조에 관한 사항을 ‘실시하는 것’과 ‘실시하지 않고 이유를 설명하는 것’ 중에 어느 쪽이 더 좋다고 일률적으로 정할 수는 없으며, 기업의 개별 사정에 비추어 실시하는 것이 적절하지 않다고 판단되는 사항이 있다면, 이를 실시하지 않는 이유를 충분히 설명하는 방식으로 해당 정보를 투자자에게 공표할 수 있습니다. |
| 2022년 (주)케이씨씨글라스 기업지배구조 보고서 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130800458
