정기주주총회결과 2023-03-24 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801487
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,209,565 | - 매출액 | 1,443,681 | |
| - 부채총계 | 766,953 | - 영업이익 | 119,221 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 93,976 | ||
| - 자본총계 | 1,442,612 | *주당순이익(원) | 5,894 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,181,067 | - 매출액 | 1,435,825 | |
| - 부채총계 | 733,888 | - 영업이익 | 121,961 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 96,343 | ||
| - 자본총계 | 1,447,179 | *주당순이익(원) | 6,043 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,263,999,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 2명 재선임 (정몽익,김내환) - 사외이사 1명 신규선임 (김영근) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임 (김영근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 정몽익 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제2-2호 사내이사 김내환 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,850원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽익 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 회장 前 (주)케이씨씨 수석부회장 |
| 김내환 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 대표이사 前 (주)케이씨씨 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영근 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무 前 기아(주) 구매본부 이사 前 현대자동차(주) 구매본부 부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무 前 기아(주) 구매본부 이사 前 현대자동차(주) 구매본부 부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801487
