주주총회소집결의 2023-03-02 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900724
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제25기 현금 배당(안) : 1주당 450원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 중임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최윤소 중임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최승우 중임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (최재호) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤소 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)티앤엘 대표이사 (1998년 ~ 현재) |
| 최승우 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)티앤엘 부 사 장 (2004년 ~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경영컨설턴트 pallang LCC 대표이사 MagnaChip 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900724
