[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-06-21 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900403
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제38조의 1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 제현종 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기욱 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 제현종 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 CHUA YONG HOW 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 조재연 신규선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 조영철 신규선임의 건 제2-9호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-08 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기욱 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 제현종 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 CHUA YONG HOW 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 조재연 신규선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 조영철 신규선임의 건 제2-9호 의안 : 감 사 조유찬 신규선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기욱 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - KAIST 테크노경영대학원 통신경영학 석사 - 고려대학교 정치외교학과 학사 - 現. KT 서비스 고문 - 前. KT 서비스 북부 강남본부장 상무 - 前. KT 기업부문 스마트팩토리사업담당, BDO 사업혁신분과 상무보 - 前. KT 미래실 에너지사업단 상무보 - 前. KT 링커스 경영기획실장 상무, 신사업본부장 겸임 |
| 서동일 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - University of Linconshir & Humberside 국제경영학과 졸업 - 現. (주)SC&Co 부회장 - 現. (주)동명에코텍 총괄사장 - 前. (주)신우 대표이사 - 前. 천안리조트자산관리(주)대표이사 - 前. (주)씨앤비인터내셔날 총괄사장 |
| 김유진 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | - Cornell University 학사 - Cornell University 석사 - University of Tokyo 박사 - 現. (주)베르티스 해외사업 개발 및 해외투자유치 총괄 - 前. (주)바이오인프라 생명과학 국내/해외사업 총괄 - 前. Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어 |
| 정영재 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | - 수원대학교 체육학과 졸업 - 現. ㈜한슬린 대표이사 - 前. 문스시 오너셰프 - 前. 카츠하나 오너셰프 |
| 제현종 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - Columbia University 경제학과 졸업 - 現 ㈜동명에코텍 부사장 - 前 New York Life Investment Management - 前 ㈜피닉스엔터테인먼트 이사 - 前 Quinostar Korea 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHUA YONG HOW | 1978-07 | 3 | 신규선임 | - 테마섹 폴리대학교 경영학과 졸업 - 現. MG Group, CMO | - |
| 조재연 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법무대학원 - 現 법률사무소 한비 대표변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사2부장 - 前 서울중앙(남부)지방검찰청 증권범죄합동수사단장 - 前 수원지방검찰청 검사장 - 前 부산고등검찰청 검사장 | - |
| 조영철 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 행정대학원 수료 - 前 KT Telecop 대외협력 상임고문 - 前 S-OIL 동남유아 고문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유찬 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 동국대학교 경제학과 졸업 - 現 ㈜SC&Co 대표이사 - 前 日本 Jasdaq ㈜Izu Shaboten Resort 부사장 - 前 日本 Jasdaq ㈜오메가프로젝트 국제업무부 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업 - 통신공사, 방송설비공사 - 골프장 및 리조트 운영업 - 골프장 개발 및 관련 서비스업 - 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업 - 주차장운영 용역업 - 부동산 개발 및 서비스 사업 - 부동산 자산관리업 - 부동산 투자, 매매 및 임대업 - 시설물 유지 관리업 - 부동산 시행업 - 신재생에너지산업 관련업 - 친환경에너지산업 관련업 - 자원 재순환사업 관련업 - 연료전지산업 관련업 - 집단에너지산업 관련업 - 태양광 발전설비 침 시스템 설치, 시공, 개발, 제조, 임대업 - 태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발, 제조업 - 에너지저장시스템(ESS) 및 관련 부품, 소재, 장치, 소프트웨어의 개발, 임대 및 운영업 - 에너지 자원개발산업 관련업 - 국내 및 해외 태양광 발전조 개발, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문, 투자 및 출연 - 배터리 재생업 - 배터리 충전기 제조업 - 자동처리기계 및 단위기계, 전기통신 기기용 제조업 - 전기회로접속장치제조업 - 자동차용 배터리 클램프 제조업 - 재충전 배터리, 기타축전지 제조업 - 배터리 재활용업 - 기타발전업, 신재생에너지사업 - 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 서비스업 등 관련 부대사업 - 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조업 - 반도체 및 관련제품의 개발, 제조업 - 디지털 Xray 사업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 - 드라마 제작, 배급, 유통업 - 방송 영상물 제작업 - 엔터테인먼트 사업 - 매니지먼트 사업 - 음반 기획 제작업 - 저작권 대리중개업 - 콘텐츠 제작, 판권 유통업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업 - 피부 및 모발 관리업 - 사업관리 및 관리자문업 - 의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업 - 금융투자 및 투자자문업 - 광산 개발 및 채굴 판매업 - 광산물 가공 및 판매업 - 광물성 생산품 및 원료의 매매업 - 국내외 자원 투자 및 개발, 판매업 - 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취업 - 데이터센터 건립사업 - 데이터센터 임대사업 - 전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 | -신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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