의결권대리행사권유참고서류 2024-06-21 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000532
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 06월 21일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)다보링크 주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 전화번호: 031-387-3240 |
| 작 성 자: | 성 명: 주정덕 부서 및 직위: 이사 전화번호: 031-387-3240 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)다보링크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 21일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)다보링크 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라사이언스(주) | 최대주주 | 보통주 | 14,241,797 | 32.82 | 최대주주 | - |
| 최종문 | 미등기임원 | 보통주 | 54,640 | 0.13 | 미등기임원 | - |
| 문의철 | 미등기임원 | 보통주 | 81,476 | 0.19 | 미등기임원 | - |
| 전윤근 | 미등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 이도원 | 미등기임원 | 보통주 | 197,000 | 0.45 | 미등기임원 | - |
| 이대성 | 미등기임원 | 보통주 | 155,160 | 0.36 | 미등기임원 | - |
| 오은규 | 미등기임원 | 보통주 | 10,170 | 0.02 | 미등기임원 | - |
| 유영삼 | 미등기임원 | 보통주 | 115,085 | 0.27 | 미등기임원 | - |
| 주정덕 | 미등기임원 | 보통주 | 69,051 | 0.16 | 미등기임원 | - |
| 김구열 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 이주배 | 미등기임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 14,922,379 | 34.40 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주정덕 | 보통주 | 69,051 | 임원 | 임원 | - |
| 이용국 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이스에스에스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이스에스에스 | 최종승 | 서울시 강남구 테헤란로52길 | 임시주주총회 위임장 확보 등 관련의결권 대리 권유업무 | 02-2052-1110 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 07월 07일 | 2024년 07월 08일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부폐쇄기준일(2024년 5월 28일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체 |
| 제6기 임시주주총회의 원활한 화의 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 서면으로 수여 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 7월 8일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. |
| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | 제2조 [목적] - 자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업 - 통신공사, 방송설비공사 - 골프장 및 리조트 운영업 - 골프장 개발 및 관련 서비스업 - 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업 - 주차장운영 용역업 - 부동산 개발 및 서비스 사업 - 부동산 자산관리업 - 부동산 투자, 매매 및 임대업 - 시설물 유지 관리업 - 부동산 시행업 - 신재생에너지산업 관련업 - 친환경에너지산업 관련업 - 자원 재순환사업 관련업 - 연료전지산업 관련업 - 집단에너지산업 관련업 - 태양광 발전설비 침 시스템 설치, 시공, 개발, 제조, 임대업 - 태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발, 제조업 - 에너지저장시스템(ESS) 및 관련 부품, 소재, 장치, 소프트웨어의 개발, 임대 및 운영업 - 에너지 자원개발산업 관련업 - 국내 및 해외 태양광 발전조 개발, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문, 투자 및 출연 - 배터리 재생업 - 배터리 충전기 제조업 - 자동처리기계 및 단위기계, 전기통신 기기용 제조업 - 전기회로접속장치제조업 - 자동차용 배터리 클램프 제조업 - 재충전 배터리, 기타축전지 제조업 - 배터리 재활용업 - 기타발전업, 신재생에너지사업 - 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 서비스업 등 관련 부대사업 - 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조업 - 반도체 및 관련제품의 개발, 제조업 - 디지털 Xray 사업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 - 드라마 제작, 배급, 유통업 - 방송 영상물 제작업 - 엔터테인먼트 사업 - 매니지먼트 사업 - 음반 기획 제작업 - 저작권 대리중개업 - 콘텐츠 제작, 판권 유통업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업 - 피부 및 모발 관리업 - 사업관리 및 관리자문업 - 의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업 - 금융투자 및 투자자문업 - 광산물 가공 및 판매업 - 광물성 생산품 및 원료의 매매업 - 국내외 자원 투자 및 개발, 판매업 - 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취업 - 데이터센터 건립사업 - 데이터센터 임대사업 - 전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 | 신규사업 확대 및 이사자격 적격성 확보 |
부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다. | 부칙[2024. 07. 08] 이 정관은 2024. 07. 08부터 시행한다. | 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이기욱 | 1969.02.13 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 서동일 | 1976.01.20 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김유진 | 1978.08.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정영재 | 1985.03.16 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 제현종 | 1979.02.03 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| Chua Yong How | 1978.07.24 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조재연 | 1963.04.06 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조영철 | 1948.11.04 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이기욱 | 고문 | 2023 ~ 현 재 2021 ~ 2023 2020 ~ 2020 2017 ~ 2019 2015 ~ 2016 | (주) KT 서비스 고문 (주) KT 서비스 북부 강남본부장 상무 (주) KT 기업부문 스마트팩토리사업담당, BDO 사업혁신분과 상무보 (주) KT 미래실 에너지사업단 상무보 (주) KT 링커스 경영기획실장 상무, 신사업본부장 겸임 | - |
| 서동일 | 기업인 | 2023 ~ 현 재 2022 ~ 현 재 2019 ~ 2022 2013 ~ 2014 2012 ~ 2013 | (주)SC&Co 부회장 (주)동명에코텍 총괄사장 (주)씨앤비인터내셔날 총괄사장 천안리조트자산관리(주)대표이사 (주)신우 대표이사 | - |
| 김유진 | 기업인 | 2022 ~ 현 재 2015 ~ 2020 2004 ~ 2011 | (주)베라티스 해외사업개발 및 투자유치총괄 (주)바이오인프라 생명과학 사업총괄 Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어 | - |
| 정영재 | 기업인 | 2021 ~ 현 재 2021 ~ 2021 2013 ~ 2017 | (주)한슬린 대표이사 키츠하나 오너셰프 문스시 오너셰프 | - |
| 제현종 | 기업인 | 2023 ~ 현 재 2020 ~ 2023 2011 ~ 2019 2009 ~ 2011 | (주)동명에코텍 부사장 Quinostar Korea 이사 (주)피닉스엔터테인먼트 이사 New York Life Investment Management | - |
| Chua Yong How | 기업인 | 2018 ~ 현 재 | MG Group, CMO | - |
| 조재연 | 변호사 | 2022 ~ 현 재 2021 ~ 2022 2020 ~ 2020 2014 ~ 2015 2013 ~ 2014 | 법률사무소 한비 대표변호사 부산고등검찰청 검사장 | - |
| 조영철 | 고문 | 2010 ~ 2012 2008 ~ 2010 | S-OIL 동남유아 고문 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 - 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
확인서_이기욱 |
.
확인서_서동일 |
확인서_김유진 |
확인서_정영재 |
확인서_제현종 |
확인서_chua yong how |
확인서_조영철 |
확인서_조재연 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조유찬 | 1969.02.10 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조유찬 | 기업인 | 2023 ~ 현 재 2010 ~ 현 재 2000 ~ 2003 | (주)SC&Co 대표이사 일본 Jasdaq (주)Izu Shaboten Resort 부사장 일본 Jasdaq (주)오메가프로젝트 국제업무부 이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
확인서_조유찬 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000532
