정기주주총회결과 2024-03-28 11:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900242
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,963 | - 매출액 | 75,369 | |
| - 부채총계 | 20,154 | - 영업이익 | -908 | ||
| - 자본금 | 4,339 | - 당기순이익 | -1,777 | ||
| - 자본총계 | 16,809 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 장도훈 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장도훈 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 2022.09~ 현재 금오공과대 학교 고분자공학과 겸임교 수 2019.07~2020.06 플라스 틱공학회 (SPE Korea) 회 장 2019.04~2020.03 (주)에 이티세미콘 부사장 2013.01~2019.01 SKC 첨 단기술중앙연구소 선임연 구위원 2010.02~2012.12 제일모 직 케미칼연구소 수석연구 원 2004.04~2010.01 LS 전선 중앙연구소 수석연구원 2002.12~2005.07 성균관 대학교 응용화학부 연구교 수 2000.11~2002.09 삼성전 자 DM 연구소 책임연구원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 - 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 - 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 - 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 - 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 - 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 - 극장 건설 및 운영업 - 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 - 방송장비 임대업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 인터넷관련사업 - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 화장품의 제조 및 유통, 판매 - 출판업 - 인쇄업 - 정보기술 및 정보서비스업 - 시스템 통합자문 구축서비스업 - 이커머스업 및 전자상거래업 - 각호에 관련된 제조업 - 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 부칙[2024. 02. 06] 이 정관은 2024. 02.06부터 시행한다 | - 식자재 및 가공식품 유통업 - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업 부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다. | 신규사업 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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