주주총회소집결의 2024-03-07 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800657
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건 제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건 제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원강 | 1951-08 | 2 | 재선임 | - 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장 |
| 송종화 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | - 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 이상국 | 1971-10 | 2 | 재선임 | - 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사 - 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병주 | 1968-06 | 1 | 재선임 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사 | 에쓰씨엔지니어링(주)(감사) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | - 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 | - |
| 홍용표 | 1955-09 | 1 | 재선임 | - 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1968-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 홍용표 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800657
