출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804000238

주주총회소집공고

2023 년    8월    4일
회   사   명 :	주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	소선호
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
	(전   화) 02-6264-2836
	(홈페이지)http://www.nhprimereit.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)차   장	(성  명) 유 석 균
	(전  화)02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 등에 대한 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열로 의심되는 경우에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

  

1. 총회일자 : 2023년 8월 21일(월) 오전 9시

  

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)

  

3. 회의 목적사항:

(보고사항)

감사보고, 영업보고

 

(부의안건)

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건
제4호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 정관변경의 건

제6호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

제7호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

  

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 : 

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제8기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

   - 인터넷·모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

   

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 

- 2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 20일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능) 

 

 다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

 라. 수정동의안 처리

   - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

8. 기타

- 주주님들께서 이번 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 방법은 아래와 같이     4가지입니다. 

(1)직접참석, (2)전자투표제도 활용, (3)서면의결권행사통지서 활용, (4)의결권대리행사권유제도 활용

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

                                               주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
                                                                                            대표이사 소 선 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

                                                                                                  (단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

                                                                                                   (단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2023년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 337개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 355이며, 상장사는 23개 입니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 05월)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요 

1) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2019년 05월 30일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동, 5층 농협재단빌딩 내)

4) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

 ① 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

 ② 부동산의 개발사업

 ③ 부동산의 임대차

 ④ 증권의 매매

 ⑤ 금융기관에의 예치

 ⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분

 ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권     의 취득ㆍ관리ㆍ처분 

5) 자산 및 자본금 규모(2023.05.31기준) : 총자산 1,002억원, 자본금 93억원

6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우) 

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

 ① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생

 ② 주주총회의 해산결의

 ③ 합병

 ④ 파산

 ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

 ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

 ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된          경우

 ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 회사의 연혁 

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항 

- 2019.05.30	발기인총회
- 2019.06.13	회사설립(자본금 300,000,000원) 자산관리위탁계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜) 자산보관위탁게약 체결(농협은행㈜) 일반사무위탁계약 체결(㈜국민은행)
- 2019.08.27	국토교통부 영업인가
- 2019.09.26	유상증자(증자 후 자본금 750,000,000원)
- 2019.10.01	유상증자(증자 후 자본금 2,750,000,000원)
- 2019.10.30	유상감자(감자 후 자본금 2,450,000,000원)
- 2019.11.23	유상증자(증자 후 자본금 9,330,000,000원)
- 2019.11.25	부동산 관련 증권 취득
- 2019.12.05	유가증권 시장 상장
- 2020.02.03	일반사무위탁 변경계약 체결(㈜국민은행)
- 2020.02.26	자산관리위탁 변경계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜)
	자산보관위탁 변경계약 체결(농협은행㈜)
- 2021.05.14	본점 소재지 변경
변경전	서울시 영등포구 국제금융로8길 2 13층(여의도동, 농협재단빌딩)
변경후	서울시 영등포구 국제금융로8길 2 5층(여의도동, 농협재단빌딩)

2) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경

 - 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사

 - 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음 

4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조) 

 - 2019.12.05 유가증권 시장 상장

3. 자본금 변동상황

  1) 자본금 변동상황 :

일자	원인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감)자후 자본금(원)	신주의 배정방법	증자 비율 (%)
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행가액
2019.05.30	설립	보통주	60,000	500	500	300,000,000	발기주주	0.0%
2019.09.26	유상증자	보통주	900,000	500	5,000	750,000,000	주주배정	150.0%
2019.10.01	유상증자	보통주	4,000,000	500	5,000	2,750,000,000	제3자배정	266.7%
2019.10.30	유상감자	보통주	-60,000	500	500	2,450,000,000	임의유상소각	-10.9%
2019.11.23	유상증자	보통주	13,760,000	500	5,000	9,330,000,000	일반공모	280.8%
합계			18,660,000

※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

 

2) 자본금 변동예정: 해당사항 없음

(나) 사업부문
당사는「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산 관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
당사가 취득한 부동산 관련 증권은 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호(이하 "ARA펀드")의 1종 수익증권, ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동  산투자회사(이하 "케이비강남1호 리츠")의 우선주, 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권, 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호(이하 "현대38호 펀드")의 수익증권으로 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용중에 있습니다. 부동산 관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원입니다.

1. 투자대상

투자대상			매입금액		기초 자산
간접투자기구 명칭	매입 대상	매입좌수(주식수)	단가 (원)	총액 (백만원)
		총발행좌수(주식수)
에이알에이코리아전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 (ARA펀드)	1종 수익 증권	41,000,000,000	1	41,000	서울 스퀘어
		411,438,000,000
㈜케이비강남오피스제1호 위탁관리부동산투자회사 (케이비강남1호리츠)	우선주	487,500	40,000	19,500	강남 N타워
		4,900,000
현대인베스트먼트전문투자형 사모부동산투자신탁제38호 (현대38호펀드)	수익 증권	13,000,000,000	1	13,000	삼성물산 서초사옥
		133,000,000,000
유경전문투자사모형 부동산투자신탁GMK제11호 (유경11호펀드)	수익 증권	15,000,000,000	1	15,000	삼성SDS타워
		270,000,000,000

2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요

건물명	소재지	준공일	면적(㎡)		간접투자기구 명칭
			토지	건물
서울스퀘어	서울시 중구 한강대로 416	1970.12.	10,583	132,806	ARA펀드
강남N타워	서울시 강남구 테헤란로 129	2018.08.	3,721	51,126	케이비 강남1호리츠
삼성물산 서초사옥	서울시 서초구 서초대로74길14	2007.12.	5,348	81,117	현대38호펀드
삼성SDS타워	서울시 송파구 올림픽로 35길125	2014.05.	7,715	99,536	유경11호펀드

1) 서울스퀘어 (ARA펀드)

구 분	내 용
개요	운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산관리회사: 에이알에이코리아
위치	서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지	[서울스퀘어]
대지면적/연면적	10,583.4㎡ / 132,806.05㎡
건물규모	지하2층 / 지상23층
승강기/주차대수	19대 / 416대
용도	업무시설, 근린생활시설, 운동시설
준공일	1970년 12월 (2010년 리모델링)
입지	서울역 위치 (역사 연결)
임차인 구성	SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 교보생명
위치도	[서울스퀘어 입지여건]

2) 강남N타워 (케이비강남1호리츠)

구 분	내 용
개요	운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜
부동산 위치	서울시 강남구 역삼동 648-9	[강남n타워]
대지면적/연면적	3,721.82㎡ / 51,126.31㎡
건물규모	지하6층 / 지상25층
승강기/주차대수	12대 / 197대
용도	업무시설, 근린생활시설, 판매시설
준공일	2018년 8월 1일
입지	역삼역, 강남역 3분 거리 위치
임차인 구성	EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스
위치도	[강남N타워 입지여건]

3) 삼성물산 서초사옥 (현대38호펀드)

구 분	내 용
개요	운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부  자산관리회사: 현대인베스트먼트
위치	서울시 서초구 서초대로74길 14	[삼성물산서초사옥]
대지면적/연면적	5,348.1㎡ / 81,117.28㎡
건물규모	지하7층 / 지상32층
승강기/주차대수	17대 / 326대
용도	업무시설, 근린생활시설
준공일	2007년 12월
입지	강남역 인근 (역사 연결)
임차인 구성	삼성화재,현대자동차,지멘스,잡코리아
위치도	[삼성물산서초사옥 입지여건]

4) 삼성SDS타워 (유경11호펀드)

구 분	내 용
개요	운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 투자대상 : 삼성SDS타워 자산관리회사 : 유경PSG자산운용
위치	서울시 송파구 올림픽로 35길 125	[삼성SDS타워]
대지면적/연면적	7,715.8㎡ / 99,536.94㎡
건물규모	지하7층 / 지상30층
승강기/주차대수	17대 / 457대
용도	업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설
준공일	2014년 5월
입지	잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리
임차인 구성	삼성SDS 100% 임차
위치도	[삼성SDS타워 입지여건]

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있   습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내외 우량자산을 지속적으로 편입하는 등 부동산 자산 포트폴리오를 다각화를 통해 개별 자산의 리스크 및 소재 지역의 리스크를 분산하고 안정적인 배당실현을 계획하고 있습니다. 당사 투자가이드라인에 따라 신규 투자 물건을 선별하고 투자심의위원회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 신규 자산 편입을 결정합니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

                                                            <재 무 상 태 표>

제 8(당) 기 2023년 05월 31일 현재
제 7(전) 기 2022년 11월 30일 현재
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과                        목	제 8(당)기 기말		제 7(전)기 기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		19,583,502,020		2,868,321,479
1. 현금및현금성자산	2,833,465,244		2,584,833,983
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	16,442,281,888		-
3. 미수수익	4,617,818		169,896
4. 당기법인세자산	303,137,070		283,317,600
Ⅱ. 비유동자산		80,607,682,465		96,941,347,036
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	80,607,682,465		96,941,347,036
자      산      총      계		100,191,184,485		99,809,668,515
부                        채
Ⅰ. 유동부채		251,854,132		252,157,403
1. 미지급비용	251,854,132		252,157,403
부      채      총      계		251,854,132		252,157,403
자                        본
Ⅰ. 자본금		9,330,000,000		9,330,000,000
1. 보통주자본금	9,330,000,000		9,330,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		80,713,902,053		80,713,902,053
1. 주식발행초과금	80,713,902,053		80,713,902,053
Ⅲ. 이익잉여금		9,895,428,300		9,513,609,059
1. 미처분이익잉여금	9,895,428,300		9,513,609,059
자      본      총      계		99,939,330,353		99,557,511,112
부  채  및  자  본  총  계		100,191,184,485		99,809,668,515

                                                <포 괄 손 익 계 산 서>

제 8(당) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지
제 7(전) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과                        목	제 8(당)기		제 7(전)기
Ⅰ. 영업수익		2,905,982,960		7,633,137,109
1. 배당금수익	2,715,835,815		2,432,001,522
2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익	190,147,145		5,201,135,587
Ⅱ. 영업비용		388,531,490		286,979,239
1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실	81,529,828		-
2. 임원보수	8,400,000		8,400,000
3. 지급수수료	46,954,694		28,625,900
4. 자산관리수수료	180,344,132		179,657,403
5. 자산보관수수료	10,000,000		10,000,000
6. 사무수탁수수료	35,000,000		35,000,000
7. 세금과공과	26,077,236		23,607,751
8. 기타비용	225,600		1,688,185
Ⅲ. 영업이익		2,517,451,470		7,346,157,870
1. 금융수익	10,909,711		6,759,678
2. 기타수익	8		1
3. 잡손실	7		8
IV. 법인세비용차감전순손익		2,528,361,182		7,352,917,541
V. 법인세비용		641,941		-
VI. 당기순이익		2,527,719,241		7,352,917,541
VII. 기타포괄손익		-		-
VIII. 당기총포괄손익		2,527,719,241		7,352,917,541
IX. 주당손익
기본 및 희석 주당이익		135		394

                                                   <이익잉여금처분계산서>

제 8(당) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과     목	당 기 (처분예정일: 2023년 8월 21일)		전 기 (처분확정일: 2023년 2월 21일)
미처분이익잉여금		9,895,428,300		9,513,609,059
전기이월미처분이익잉여금	7,367,709,059		2,160,691,518
당기순이익	2,527,719,241		7,352,917,541
이익잉여금처분액		(2,444,460,000)		(2,145,900,000)
배당금   (현금배당주당배당금)   보통주: 당기 131원              전기 115원	2,444,460,000		2,145,900,000
차기이월미처분이익잉여금		7,450,968,300		7,367,709,059

 

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안) 제8기 현금배당 결의의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ①항 7호

7. 배당에 관한 사항

 

                                                <이익잉여금처분계산서>

제 8(당) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과     목	당 기 (처분예정일: 2023년 8월 21일)		전 기 (처분확정일: 2023년 2월 21일)
미처분이익잉여금		9,895,428,300		9,513,609,059
전기이월미처분이익잉여금	7,367,709,059		2,160,691,518
당기순이익	2,527,719,241		7,352,917,541
이익잉여금처분액		(2,444,460,000)		(2,145,900,000)
배당금   (현금배당주당배당금)   보통주: 당기 131원              전기 115원	2,444,460,000		2,145,900,000
차기이월미처분이익잉여금		7,450,968,300		7,367,709,059

- 8기 운용기간 : 2022.12.01~2023.05.31, 182일 

- 7기 배당금 총액 : 2,444,460,000원(주당 131원)

- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.62%, 연환산배당수익률 5.25%

제 3 호 의안) 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제 48조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대해 주주총회의 승인을 얻어야 한다

□ 주요 변경 사유

▷ 위탁자가 보유한 자산을 처분하여 재투자하는 경우 수탁자는 매입수수료를 수취하지 않는 내용을 추가하여, 매입수수료 수취 방법을 명확화하고 주주가치를 제고함

 

□ 변경 내용

조항	현행	개정(안)
별지 1. 수수료	매입수수료는 매입금액의 1%로 하며, 위탁자는 투자대상자산 전부를 취득한 날부터 7일 내 매입수수료 지급한다.	매입수수료는 매입금액의 1%로 하며, 위탁자는 투자대상자산 전부를 취득한 날부터 7일 내 매입수수료 지급한다. 단, 본 계약기간 중에 “위탁자”가 보유하고 있는 대상자산을 처분하여 그에 따른 투자원본 (위탁자가 처분한 대상자산에 투자한 금액을 의미함) 및 매각차익을 재원으로 새로운 대상 자산을 취득하는 등의 재투자를 하는 경우, “수탁자”는 해당 대상자산 취득업무에 관하여는 본 호에 따른 매입수수료를 수취하지 아니한다.

 

제 4 호 의안) 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ①항 1호

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지는 않음.

□ 목 적

▷정관 제26조 1항 1호에 의거 주주총회 결의로 제9기 및 제10기의 사업계획을 확정하고자 함.

 

□ 제9기 및 제10기 사업계획 및 예산(안)

▷ 예산적용기간 : 제9기 2023.06.01 ~ 2023.11.30 / 제10기 2023.12.01 ~ 2024.05.31

 

1. 영업수익

                                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분	사업계획		예산(안)		증감율(%)
	제9기	제10기	제9기	제10기	제9기	제10기
배당수익(합계)	2,326	2,471	2,631	2,767	△11.6%	△10.7%
서울스퀘어*	863	1,084	1,124	1,230	△23.2%	△11.9%
강남N타워	578	584	577	612	-	△4.6%
삼성서초사옥	342	350	346	355	-	-
삼성SDS타워**	543	453	542	570	-	△20.5%

*2020.6월 지방세법 시행령 개정으로 분리과세 배제 및 종합부동산세 부과, 예상 대비 높은 공시지가 상승으로 토지분 재산세 증가

*삼성SDS타워 매각 예정시기에 따른 운영배당 일부 감소(현재 사업계획 및 예산상 매각배당은 미포함)

2. 영업비용

                                                                               (단위 : 백만원, 부가세포함)

구 분	사업계획		예산(안)		증감율(%)
	제9기	제10기	제9기	제10기	제9기	제10기
영업비용(합계)	274	274	274	274	-	-
자산관리보수	185	185	185	185	-	-
자산보관보수	11	11	11	11	-	-
사무수탁보수	39	39	39	39	-	-
기타비용	39	39	39	39	-	-

 

□ 정관의 변경

제 5 호 의안) 정관변경의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ②항 1호

1. 회사 정관의 변경

 

□ 목 적

▷ 현행 부동산투자회사법에서 정하는 정관의 필수기재사항과 현행 정관의 불일치 내용 발생으로 정관 변경에 대한 승인을 득하고자 함

- 부동산투자회사법 시행령 제7조(정관 기재사항) 관련 미비사항(투자자 보호에 관한 사항) 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 ~ 제58조 (생략)   (신    설)         (신    설)	제1조 ~ 제58조 (현행과 동일)   제59조 (주주 보호에 관한 사항)  ① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자.운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를  보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.   제60조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)  ① 회사의 임원은 자산의 투자.운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자?운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할  우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서   정하는 행위 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.	현행 부동산투자회사법에서 정하는 정관의 필수기재사항과 현행 정관의 불일치 보완

□ 이사의 보수한도 승인

제 6 호 의안) 제9기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정 

▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

 

▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수) 

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3   (   0   )
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 월 50만원 이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3  (   0   )
실제 지급된 보수총액	대표이사 3,000,000원( 월 50만원) 이사 3,600,000원( 월 30만원)
최고한도액	대표이사 월 50만원 이사 월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제 7 호 의안) 제9기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정 

▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

 

▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수) 

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	월 30만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	감사 1,800,000원( 월 30만원)
최고한도액	월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 08월 11일	1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.nhprimereit.com) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 등에 대한 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열로 의심되는 경우에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804000238