주주총회소집결의 2023-03-13 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900321
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 강민준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이수연 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정영환 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건(사외이사/감사위원 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 감사위원회 위원 정영환 선임의 건 - 감사위원회 위원 김성수 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민준 | 1977-08 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사 |
| 이수연 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 | - |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 | - |
| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 現 단국대학교 경영대학/경영대학원 교수 | 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영환 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 |
| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 단국대학교 경영경제대학 교수 - 現 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900321
