주주총회소집결의 2023-03-07 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900908
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제4기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 유춘희 제3-2호 의안: 사외이사 염동훈 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (100억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (20억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘희 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | (주)키파홀딩스 대표이사 원텍(주) 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염동훈 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 대전성모병원 이비인후과 과장 이비인후과 개원의 강경효사랑요양병원 원장 | - |
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