정기주주총회결과 2024-03-26 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801144
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,070,843 | - 매출액 | 260,886 | |
| - 부채총계 | 558,191 | - 영업이익 | 1,642 | ||
| - 자본금 | 8,184 | - 당기순이익 | -8,500 | ||
| - 자본총계 | 512,652 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이두순) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (정성권) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정성권) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 이사의 임기는 취임(2024년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종결 시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두순 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2016 ~ 2023 ㈜두산모빌리티이노베이션 대표이사 2024 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ 부사장 COO, CSO 2024 ~ 현재 HyAxiom, Inc. CSO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장 2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문 2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사 | - |
| 정성권 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장) 2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장 2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문 2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사 |
| 정성권 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장) 2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801144
