주주총회소집결의 2024-02-28 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800739
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이두순) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (정성권) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정성권) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있으며, 이 경우 공시 및 공고를 통해 안내드릴 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두순 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2016 ~ 2023 ㈜두산모빌리티이노베이션 대표이사 2024 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ 부사장 COO, CSO 2024 ~ 현재 HyAxiom, Inc. CSO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장 2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문 2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사 | - |
| 정성권 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장) 2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장 2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문 2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사 |
| 정성권 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장) 2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800739
