주주총회소집결의 2023-02-27 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900882
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 61, 1001호(에이스하이엔드타워2차) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업 보고 및 감사 보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영준 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 2016~2018 한국예탁결제원 상무 2019~현재 동아대학교 경영학과 교수 | - |
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