비올 (335890) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제5기(2023년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 배당금 18원) 2) 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
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