정기주주총회결과 2023-03-22 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900876
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,565 | - 매출액 | 31,108 | |
| - 부채총계 | 5,152 | - 영업이익 | 13,383 | ||
| - 자본금 | 5,813 | - 당기순이익 | 11,947 | ||
| - 자본총계 | 39,413 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,537 | - 매출액 | 31,108 | |
| - 부채총계 | 5,600 | - 영업이익 | 12,912 | ||
| - 자본금 | 5,813 | - 당기순이익 | 11,472 | ||
| - 자본총계 | 38,936 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 581,333,230 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.345 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리 실태보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안: 제 4 기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함,현금배당 1주당 배당금 10원) → 원안대로 가결. (2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결. (3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 이상진 → 원안대로 가결. 제3-2호 : 사내이사 후보자 권홍구 → 원안대로 가결. 제3-3호 : 사내이사 후보자 김기영 → 원안대로 가결. 제3-4호 : 사외이사 후보자 박정관 → 원안대로 가결. (4) 제 4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 조성종 → 원안대로 가결. (5) 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결. (6) 제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 제4기 정기주주총회일(2023년03월22일)임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -경북대 회계학과졸업 -대우증권(95.01~95.06) -평화은행(95.07~01.06) -㈜디엠에스(01.11~19.10) -㈜오이티 대표이사(15.03~00.00) -보성풍력발전㈜감사(13.11~20.03) -㈜비올 대표이사(19.10~ ) |
| 권홍구 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 통계학과 졸업 -(주)디엠에스 경영심사실장(19.02 ~ 현재) |
| 김기영 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | -서울대 경영학 석사 -만도(93.02 ~ 95.09) -LG디스플레이(95.09 ~ 22.03) -(주)디엠에스 상무(23.02 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정관 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | -경성대약학대학 박사 -유한양행(84.01~85.06) -보건복지부(85.07~00.08) -㈜위드팜(00.08~) -㈜비올 사외이사(20.03~ ) | 주식회사 위드팜 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성종 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -영남대정치외교학과 졸업 -대구세무서(77.07~80.02) -대웅제약(83.08~92.03) -㈜우평(92.04~95.12) -조성종세무회계사무소(96.03~현재) -㈜비올 감사(19.10~ ) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900876
