출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000166

주주총회소집공고

2023년   03월   07일
회   사   명 :	주식회사 비올
대 표 이 사 :	이상진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 8층 808호, 809호(야탑동, 분당테크노파크)
	(전   화)031-8017-7893
	(홈페이지)www.viol.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)경영관리부	(성  명)이상호
	(전  화)031-8017-7893

주주총회 소집공고

(제 4 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 28 조에 의거 제  3 기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수요일) 오전 10시 00분 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항
      (1) 감사보고
      (2) 영업보고
      (3) 내부회계 관리 실태보고

   나. 부의안건

       (1) 제 1호 의안 : 제 4 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
                              승인의 건
                              (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 배당금 10원)
      (2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
               - 관련 사항 : 경영참고사항 2 항목 참조.
      (3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
            제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 이상진 선임의 건
            제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 권홍구 선임의 건
            제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 김기영 선임의 건
            제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 박정관 선임의 건
             - 관련사항 : 경영참고사항 2 항목 참조.
      (4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
            제4-1호 의안 : 감사 후보자 조성종 선임의 건
              - 관련사항 경영참고사항 2 항목  참조.
      (5) 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

       (6) 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

                

4. 경영참고사항의 비치

    상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본사, 국민은행 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 

    우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 3기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

      가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템  
                          인터넷 주소:  https://vote.samsungpop.com/
                          모바일 주소:  https://vote.samsungpop.com/

      나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2022년3월 12일~2022년3월 21일

            - 기간 중 3월 12일 오전 9시 부터 24시간 시스템 접속 가능
             (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

      다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
           전자위임장 수여 

            - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
              은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

       라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
            제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회 참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

  - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래  ⓛ,②,③을 

                     모두 지참하여야 합니다.

   ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)

   ② 주총참석장, 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 1

   ③ 대리인의 신분증

 

                                                     2023 년  3 월  7일

 

 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 609호 (☏ 031-8017-7893)

 

                                                       주 식 회 사 비 올
                                               대표이사 이 상 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박정관 (출석률: 100%)
			가 결 여 부
21-01	02.18	- 우리은행 2억원 대출실행 건	가결
21-02	02.18	- 우리은행 7억원 대출실행 건	가결
21-03	02.26	- 제2기(2020년)감사전재무제표승인건	가결
21-04	03.10	- 제2기(2020년)정기주주총회소집건	가결
21-05	03.10	- 제2기(2020년)내부회계관리운영실태평가보고건	가결
21-06	07.15	- 제3기(2021년) 반기재무제표 승인의 건	가결
21-07	10.15	- 제3기(2021년) 3분기재무제표 승인의 건	가결
22-01	02.09	- 제3기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건	가결
22-02	03.08	- 제3기(2021년) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결
22-03	03.08	- 내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	가결
22-04	05.03	- 제4기(2022년1분기) 재무제표 승인의 건	가결
22-05	08.02	- 제4기(2022년반기) 재무제표 승인의 건	가결
22-06	11.04	- 제4기(2022년3분기) 재무제표 승인의 건	가결
22-07	11.11	- 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결
22-08	02.07	- 제4기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건	가결
22-09	03.07	- 제4기(2022년) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결
22-10	03.07	- 내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	-	-	-

주) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

사회변화에 따라 외모에 대한 높은 관심, 인구의 고령화, 소비연령층의 확대, 남성의 미용의료시술 수요 증가 및 여성의 경제력 증가, 소셜미디어의 발달 등으로 글로벌 미용의료기기 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 글로벌 미용의료기기 시장은 2021년 약 150억달러에 달했으며,  평균 성장률은 10.7% 로. 2030년까지 약 389억 달러를 넘어설 것으로 추정되고 있습니다.(Precedence Research) 이처럼 미용의료기기 시장은 인구 사회적, 기술 산업적 요인에 의해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 점차 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 시술을 위해 사용하는 필수적인 소모품이 기업의 주요 매출처로 자리잡고 있습니다. 공시서류 작성 기준현재, 당사의 소모품 매출 비중은 장비와 소모품 매출 비중이 각각 70%, 30% 입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

주식회사 비올은 다양한 에너지를 이용하여 미용목적의 의료기기를 연구, 개발 및 제조, 판매하는 회사 입니다. 현재 당사의 주요 매출 품목은 고주파에너지 기반의 피부미용의료기기 입니다. 당사의 주요 매출처는 전세계 60여개국의 대리점과 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 직접 연구 개발한 제품 및 소모품은 직접 생산을 통해 공급하고 있습니다.

당사는 피부미용의료기기시장의 변화에 대응하기 위해 소비자 니즈를 분석하고 신제품 개발 및 제품Line up 확장을 위한 다양한 기술 개발과 마케팅 활동을 위해 노력하고 있습니다. 또한 증가하는 시장의 수요와 기술발전 요인에 따라 안정적인 제품공급을 위한 생산력 향상과 영업의 안정성을 통해 세계 시장의 흐름에 부응하는 사업 구조를 유지, 발전시키기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

2) 경쟁 상황

당사는 피부미용의료기기 전문 제조업체로서 지속적인 성장을 위해 기업연구소에서 다양한 기술개발을 위해 노력하고 있습니다. 임상연구와 데이터를 바탕으로 새로운 기술의 제품들을 지속적으로 개발하고 있으며, 국내 MFDS(KFDA) 식약처 인증을 비롯하여 미국 FDA와 유럽 CE, 중국 CFDA 등 주요 국가들의 식약처 인증을 통해 당사의 기술과 품질을 인정받고 있습니다. 이처럼 당사는 미용의료기기 관련 기술의 안정성 및우수한 임상 효과를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 빠르게 신기술을 적용할 수 있는기술적 지식과 유연성 또한 가지고 있습니다. 더불어 직접생산에 의한 가격 경쟁력을갖추고 있어 피부미용의료기기 시장에서 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

 

3) 회사의 영업 현황

국내영업의 경우 직접판매와 딜러 및 지역 담당대리점을 통한 판매방식을 사용하고 있으며 소모품의 경우는 당사가 직접 운영중인 ‘비올몰 (http://theviol.com/)에서 본사를 통해 직접 판매되고 있습니다.

해외영업의 경우는 해외영업 전담 부서를 두고 세계 60여개국에 대하여 미주, 아시아, 중동, 유럽으로 대륙을 나누어서 주요 국가를 중심으로 하여 판매전략을 수립하여 영업을 진행하고 있으며, 판매계약을 맺은 대리점과 딜러 등을 이용한 판매를 주로 하고 있습니다. 또한 신규바이어를 발굴하거나 현지 방문을 통한 워크샵 및 전시회 참가 등의 행사 진행을 통해 영업력을 확대하고 있습니다.  

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신제품 출시를 위해 연구개발 및 임상 활동에 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 시장중심적으로 급변하는 피부미용의료기기 시장의 특성을 이해하여 직접적인구매 소비자인 병의원의 니즈와 2차 소비자인 시술을 받고 비용을 지불하는 환자의 니즈에 맞추어 효과적이고 경쟁력 있는 신제품개발로 고객의 만족을 우선시하고 소모품 기반의 제품 라인업으로 지속가능한 수입모델의 확장을 통해 피부미용의료기기시장의 대중화를 확산 시켜나갈 전망 입니다.

5) 시장점유율
공신력 있는 시장 분석자료가 없는 관계로 기재를 생략 합니다.

6) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전  제출한 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제4기   2022년  12월 31일 현재
제3기   2021년  12월 31일 현재
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	제4기 기말	제3기 기말
자산
유동자산	41,253,883,209	26,399,884,670
현금및현금성자산	10,260,133,267	6,158,138,140
단기금융상품	21,970,082,192	13,960,787,373
매출채권	4,024,375,200	2,735,567,501
재고자산	4,349,862,261	2,895,695,744
당기법인세자산	28,750	65,400
기타유동금융자산	178,686,139	23,009,957
기타유동자산	470,715,400	626,620,555
비유동자산	3,283,785,296	3,499,629,685
유형자산	2,059,141,407	2,126,708,792
사용권자산	604,425,053	637,793,650
무형자산	163,449,565	150,409,473
이연법인세자산	57,984,821	246,814,757
기타비유동금융자산	398,784,450	337,903,013
자산총계	44,537,668,505	29,899,514,355
부채
유동부채	5,367,846,368	3,076,766,087
매입채무	456,607,211	518,878,965
단기차입금	400,000,000	0
당기법인세부채	2,122,897,355	219,120,680
리스부채(유동)	377,216,302	326,751,653
충당금부채	64,247,054	75,225,834
기타유동금융부채	1,592,213,772	1,146,147,487
기타유동부채	354,664,674	790,641,468
비유동부채	233,126,508	305,685,047
리스부채(비유동)	233,126,508	305,685,047
부채총계	5,600,972,876	3,382,451,134
자본
자본금	5,813,334,400	5,722,373,900
자본잉여금	10,809,064,961	9,925,767,486
기타자본항목	(513,002,027)	(485,642,857)
이익잉여금	22,827,298,295	11,354,564,692
자본총계	38,936,695,629	26,517,063,221
부채및자본총계	44,537,668,505	29,899,514,355

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

과       목	제4기	제3기
매출액	31,108,305,470	18,372,722,945
매출원가	8,298,406,471	6,072,394,000
매출총이익	22,809,898,999	12,300,328,945 12
판매비와관리비	9,897,486,971	6,888,029,565
영업이익	12,912,412,028	5,412,299,380
금융수익	1,043,844,760	671,009,818
금융비용	177,950,048	155,301,921
기타수익	8,548,525	1,210,631
기타비용	12,184,978	1,013,157,272
법인세차감전순이익	13,774,670,287	4,916,060,636
법인세비용	2,301,936,684	479,306,466
당기순이익	11,472,733,603	4,436,754,170
기타포괄손익누계액	0	0
총포괄이익	11,472,733,603	4,436,754,170
주당이익
기본주당순이익(:원)	198	80
희석주당순이익(:원)	196	76

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올와 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	지배기업 소유주 귀속분				합  계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
2021년 1월 1일 잔액(전기초)	5,474,000,000	7,788,286,413	(469,288,233)	6,917,810,522	19,710,808,702
당기순이익(손실)	0	0	0	4,436,754,170	4,436,754,170
신주발행	248,373,900	2,137,481,073	(16,354,624)		2,369,500,348
2021년12월 31일 잔액(전기말)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,354,564,692	26,517,063,221
2022년 1월 1일 잔액(당기초)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,354,564,692	26,517,063,221
당기순이익	0	0	0	11,472,733,603	11,472,733,603
신주발행	90,960,500	883,297,475	(27,359,170)		946,898,805
2022년 12월 31일 잔액(당기말)	5,813,334,400	10,809,064,961	(513,002,027)	22,827,298,295	38,936,695,629

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	제4기	제3기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,228,525,159	7,967,058,066
영업에서창출된현금흐름	11,281,850,228	8,081,978,813
당기순이익	11,472,733,603	4,436,754,170
조정	2,365,374,830	1,668,074,138
순운전자본의변동	(2,556,258,205)	1,977,150,505
이자의수취	161,344,117	86,018,780
이자의지급	(5,339,113)	(4,577,536)
법인세납부	(209,330,073)	(196,361,991)
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,599,189,439)	(3,055,883,310)
투자활동으로 인한 현금유입액	38,821,097,281	18,882,485,646
단기금융상품의 감소	38,820,589,600	18,856,564,574
유형자산의처분	507,681	-
임차보증금의 감소	-	25,921,072
투자활동으로 인한 현금유출액	(47,420,286,720)	(21,938,368,956)
단기금융상품의증가	46,829,884,419	20,016,700,000
유형자산의취득	482,512,757	1,796,176,069
무형자산의취득	47,489,544	44,762,887
보증금의증가	60,400,000	80,730,000
재무활동으로 인한 현금흐름	963,038,981	(458,170,007)
재무활동으로 인한 현금유입액	1,346,898,805	566,032,299
단기차입금의증가	400,000,000	-
주식매입선택권의 행사	946,898,805	566,032,299
재무활동으로 인한 현금유출액	(383,859,824)	(1,024,202,306)
단기차입금의상환	-	700,000,000
리스부채의상환	383,859,824	324,202,306
현금및현금성자산의증가(감소)	3,592,374,701	4,453,004,749
기초현금및현금성자산	6,158,138,140	1,532,894,687
현금및현금성자산의환율변동효과	509,620,426	172,238,704
기말현금및현금성자산	10,260,133,267	6,158,138,140

재 무 상 태 표
제4기   2022년  12월 31일 현재
제3기   2021년  12월 31일 현재
주식회사 비올	(단위: 원)

과      목	제4기 기말	제3기 기말
자산
유동자산	41,022,063,313	26,092,589,673
현금및현금성자산	10,203,151,029	5,858,612,769
단기금융상품	21,970,082,192	13,960,787,373
매출채권	4,024,375,200	2,735,567,501
재고자산	4,193,631,039	2,895,695,744
기타유동금융자산	178,472,318	17,124,658
기타유동자산	452,351,535	624,801,628
비유동자산	3,543,516,769	3,780,763,199
종속기업투자	299,525,371	299,525,371
유형자산	2,025,438,409	2,111,716,935
사용권자산	604,425,053	637,793,650
무형자산	160,558,665	150,209,473
이연법인세자산	57,984,821	246,814,757
기타비유동금융자산	395,584,450	334,703,013
자산총계	44,565,580,082	29,873,352,872
부채
유동부채	4,919,067,174	3,048,824,653
매입채무	456,607,211	518,878,965
당기법인세부채	2,122,897,355	219,120,680
리스부채(유동)	377,216,302	326,751,653
충당금부채	64,247,054	75,225,834
기타유동금융부채	1,546,850,478	1,120,900,273
기타유동부채	351,248,774	787,947,248
비유동부채	233,126,508	305,685,047
리스부채(비유동)	233,126,508	305,685,047
부채총계	5,152,193,682	3,354,509,700
자본
자본금	5,813,334,400	5,722,373,900
자본잉여금	10,809,064,961	9,925,767,486
기타자본항목	(513,002,027)	(485,642,857)
이익잉여금	23,303,989,066	11,356,344,643
자본총계	39,413,386,400	26,518,843,172
부채및자본총계	44,565,580,082	29,873,352,872

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

과       목	제4기	제3기
매출액	31,108,305,470	18,372,722,945
매출원가	8,298,406,471	6,072,394,000
매출총이익	22,809,898,999	12,300,328,945
판매비와관리비	9,426,171,271	6,612,223,138
영업이익	13,383,727,728	5,688,105,807
금융수익	1,041,958,636	669,875,770
금융비용	172,522,440	154,874,135
기타수익	8,544,774	1,210,125
기타비용	12,127,591	1,286,476,981
법인세차감전순이익	14,249,581,107	4,917,840,586
법인세비용	2,301,936,684	479,306,466
당기순이익	11,947,644,423	4,438,534,120
기타포괄손익누계액	0	0
총포괄이익	11,947,644,423	4,438,534,120
주당이익
기본주당순이익(단위:원)	207	80
희석주당순이익(단위:원)	205	76

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

구       분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합  계
2021년 1월 1일(전기초)	5,474,000,000	7,788,286,413	(469,288,233)	6,917,810,523	19,710,808,703
당기순이익(손실)	0	0	0	4,438,534,120	4,438,534,120
신주발행	248,373,900	2,137,481,073	(16,354,624)	0	2,369,500,348
2021년 12월 31일(전기말)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,356,344,643	26,518,843,172
2022년 1월 1일(당기초)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,356,344,643	26,518,843,172
당기순이익(손실)	0	0	0	11,947,644,423	11,947,644,423
신주발행	90,960,500	883,297,475	(27,359,170)	0	946,898,805
2022년 12월 31일(당기말)	5,813,334,400	10,809,064,961	(513,002,027)	23,303,989,066	39,413,386,400

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

구       분	제4기	제3기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,831,150,309	8,202,700,827
영업에서창출된현금흐름	11,879,331,874	8,317,218,188
당기순이익	11,947,644,423	4,438,534,120
조정(주석32)	2,341,715,384	1,882,212,069
순운전자본의변동(주석32)	(2,410,027,933)	1,996,471,999
이자의수취	161,148,508	86,018,780
이자의지급	0	(4,174,150)
법인세납부	(209,330,073)	(196,361,991)
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,558,415,720)	(3,058,594,805)
투자활동으로 인한 현금유입액	38,821,097,281	18,874,974,151
단기금융상품의 감소	38,820,589,600	18,856,564,574
유형자산의처분	507,681	0
임차보증금의 감소	0	18,409,577
투자활동으로 인한 현금유출액	(47,379,513,001)	(21,933,568,956)
단기금융상품의증가	46,829,884,419	20,016,700,000
유형자산의취득	444,781,038	1,791,376,069
무형자산의취득	104,447,544	44,762,887
보증금의증가	400,000	80,730,000
재무활동으로 인한 현금흐름	563,038,981	(432,249,336)
재무활동으로 인한 현금유입액	946,898,805	566,032,299
주식매입선택권의 행사	946,898,805	566,032,299
재무활동으로 인한 현금유출액	(383,859,824)	(998,281,635)
단기차입금의상환	0	700,000,000
리스부채의상환	383,859,824	298,281,635
현금및현금성자산의증가(감소)	3,835,773,570	4,711,856,686
기초현금및현금성자산	5,858,612,769	975,197,413
현금및현금성자산의환율변동효과	508,764,690	171,558,670
기말현금및현금성자산	10,203,151,029	5,858,612,769

이익잉여금처분계산서(안)
주식회사 비올	(단위: 천원)

구       분	제4기		제3기
I. 미처분이익잉여금		23,243,989		11,296,345
1.전기이월이익잉여금	11,296,345		6,857,811
4.당기순이익	11,947,644		4,438,534
II. 이익잉여금처분액		639,466		0
1.이익잉여금	58,133		0
2.배당금	581,333		0
현금배당(주당배당금:10원)	581,333		0
III. 차기이월미처분이익잉여금		22,604,523		11,296,345

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항   

구 분	제 4 기	제 3 기
1주당 배당금(원)	10원	0
현금 배당금 총액(원)	581,333,230	0
(연결) 당기순이익(원)	11,947,644,423	4,436,754,170
(연결) 현금 배당성향(%)	4.9%	0.00%

주1) 제4기 현금배당은 이사회에서 결정된 안으로서, 주주총회 결의과정에서
    변경될 수 있습니다.
주2) 현금배당성향(%) = (현금 배당금 총액 / 당기순이익) x 100
주3) 배당기준일 = 2022년 12월 31일
주4) 배당주식수는 보통주식 58,133,344 주에서 자기주식 21주를 차감한 58,133,32
      3주
주5) 배당지급 예정일 = 주주총회일로부터 1개월 이내 예정
주6) 확정일 = 주주총회를 통해 확정 예정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분	내 용		이 유
1. 57조(재무제표 등의 작성 등) 7항	변경 (전)	변경 (후)	상장회사 표준정관 내용으로 개정
	-	신설
		제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
2.제60조(이익배당) 3항	변경 (전)	변경 (후)	의결권 기준일과 배당기준일을 별도로 분리하기 위함
	제1항(생략)의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	개정
		이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3.제60조(이익배당) 4항	변경 (전)	변경 (후)	상장회사 표준 정관 내용으로 개정
	이익배당은 주주총회의결의로 정한다.	개정
		이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만57조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
4.제38조(이사의수)	변경 (전)	변경 (후)	이사 정원 변경
	회사의 이사는 3인 이상7인 이내로 하고, 필요한 경우 사외이사를 1인이상 둘 수 있다.	개정
		회사의 이사는 4인으로하고, 필요한 경우 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다.
		부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 03월 22일부터개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상진	1969.02.04	미해당	-	특수관계인	이사회
권홍구	1962.05.27	미해당	-	임원	이사회
김기영	1968.03.22	미해당	-	임원	이사회
박정관	1956.07.14	해당	-	-	이사회
총 (   4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상진	㈜비올 대표이사	95.01~95.06 95.07~01.06 01.11~19.10 15.03~20.03 13.11~20.03 19.10~현재	대우증권 평화은행 ㈜디엠에스 ㈜오이티 대표이사 보성풍력발전㈜ 감사 ㈜비올 대표이사	해당사항 없음
권홍구	㈜디엠에스 경영심사실장	19.02~ 현재	(주)디엠에스 경영심사실장	해당사항 없음
김기영	㈜디엠에스 상무	93.02~95.09 95.09~22.03 23.02~ 현재	만도 LG디스플레이 (주)디엠에스 상무	해당사항 없음
박정관	㈜위드팜 부회장	84.01~85.06 85.07~00.08 00.08~현재 20.03~현재	유한양행 보건복지부 ㈜위드팜 ㈜비올 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권홍구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김기영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박정관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조성종	1958.08.21	-	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
조성종	조성종세무회계사무소 대표	77.07~80.02 83.08~92.03 92.04~95.12 96.03~현재 19.10~현재	대구세무서 대웅제약 ㈜우평 조성종세무회계사무소 ㈜비올 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조성종	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 (주)비올의 감사직무도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	227백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 13일	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 
- 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 「DART-정기공시」에
  업데이트 될 예정입니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관해서는 「DART-정기공시」에 제출된
  사업보고서를 확인 하십시오.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항      우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 3기 정기주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템   - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/  - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/ 나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간   - 2023년 03월 12일 ~ 2022년 3월 21일   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 21일은 오후5시까지 가능)    다. 행사방법   - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는     전자위임장 수여    - 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는     전자거래 범용 공인인증서    - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는     경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 주총 집중일 주총 개최 사유   - 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000166