주주총회소집결의 2023-03-07 12:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900215
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리 실태보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안: 제 4 기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 배당금 10원) (2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 이상진 제3-2호 : 사내이사 후보자 권홍구 제3-3호 : 사내이사 후보자 김기영 제3-4호 : 사외이사 후보자 박정관 (4) 제 4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 조성종 (5) 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (6) 제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -경북대 회계학과졸업 -대우증권(95.01~95.06) -평화은행(95.07~01.06) -㈜디엠에스(01.11~19.10) -㈜오이티 대표이사(15.03~00.00) -보성풍력발전㈜감사(13.11~20.03) -㈜비올 대표이사(19.10~ ) |
| 권홍구 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 통계학과 졸업 -(주)디엠에스 경영심사실장(19.02 ~ 현재) |
| 김기영 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | -서울대 경영학 석사 -만도(93.02 ~ 95.09) -LG디스플레이(95.09 ~ 22.03) -(주)디엠에스 상무(23.02 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정관 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | -경성대약학대학 박사 -유한양행(84.01~85.06) -보건복지부(85.07~00.08) -㈜위드팜(00.08~) -㈜비올 사외이사(20.03~ ) | 주식회사 위드팜 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성종 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -영남대정외과 졸업 -대구세무서(77.07~80.02) -대웅제약(83.08~92.03) -㈜우평(92.04~95.12) -조성종세무회계사무소(96.03~현재) -㈜비올 감사(19.10~ ) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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