주주총회소집결의 2024-03-13 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900421
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동길58, 6층(명동2가,한송빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 배당가능이익 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 송혁) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000만원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. -제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송 혁 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | -세무대학 학사 -종로세무서 국세심사위원 - (현)세무법인 맥 대표세무사 -(현)(주)당정테크 대표이사 | (주)당정테크 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900421
