프리시젼바이오 (335810) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-03-07 17:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901167

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건
                 (재선임)
   제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건
                 (재선임)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
               (이사회 결의로 기부여한 건)
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
               (신규부여)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 제5호, 제6호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제5호 의안에 대해서는 2024년01월 25일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김한신 1968-03 3 재선임 프리시젼바이오(주) 대표이사
남학현 1959-09 3 재선임 (주)아이센스 사장, 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901167

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