주주총회소집결의 2024-03-07 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901167
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의로 기부여한 건) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신규부여) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 제5호, 제6호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제5호 의안에 대해서는 2024년01월 25일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한신 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 프리시젼바이오(주) 대표이사 |
| 남학현 | 1959-09 | 3 | 재선임 | (주)아이센스 사장, 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901167
