프리시젼바이오 (335810) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-29 15:06:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901182

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 56,113 - 매출액 14,914
- 부채총계 23,549 - 영업이익 -3,894
- 자본금 5,795 - 당기순이익 -6,208
- 자본총계 32,564 *주당순이익(원) -539
나. 연결 - 자산총계 59,009 - 매출액 20,458
- 부채총계 25,634 - 영업이익 -4,500
- 자본금 5,795 - 당기순이익 -6,805
- 자본총계 33,375 *주당순이익(원) -590
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명
- 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
    - 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    - 제2호 의안: 정관변경의 건
      - 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조)
      - 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조)
    - 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건
    - 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건
    - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
    - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
    - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
      - 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의)
      - 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의)
      - 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의)
      - 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여)

*모든 의안은 원안대로 승인되었음.
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승훈 1973-12 3 재선임 - LG화학('01~'06)
- 삼성에버랜드('06~'14)
- 제일모직('14~'15)
- 삼성바이오에피스('15~'18)
- 프리시젼바이오('19~현재)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이호석 1968-07 3 재선임 비상근 - Salk Institute('02~'13)
- TAGG Wireless,inc.('11~'13)
- Realsence Technologies,inc.,('12~'14)
- 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재)
- 프리시젼바이오 감사('20~현재)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 종합건강관리서비스업
- 환자질병교육 및 상담 서비스업
- 원격 평생 교육사업
- 원격 평생 교육지원 서비스업
- 온라인 교육사업
- 각호에 부대하는 지식제공사업 일체
- 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업
- 전자상거래업
디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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