정기주주총회결과 2023-03-29 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901182
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,113 | - 매출액 | 14,914 | |
| - 부채총계 | 23,549 | - 영업이익 | -3,894 | ||
| - 자본금 | 5,795 | - 당기순이익 | -6,208 | ||
| - 자본총계 | 32,564 | *주당순이익(원) | -539 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,009 | - 매출액 | 20,458 | |
| - 부채총계 | 25,634 | - 영업이익 | -4,500 | ||
| - 자본금 | 5,795 | - 당기순이익 | -6,805 | ||
| - 자본총계 | 33,375 | *주당순이익(원) | -590 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조) - 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조) - 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의) - 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의) - 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의) - 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여) *모든 의안은 원안대로 승인되었음. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - LG화학('01~'06) - 삼성에버랜드('06~'14) - 제일모직('14~'15) - 삼성바이오에피스('15~'18) - 프리시젼바이오('19~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - Salk Institute('02~'13) - TAGG Wireless,inc.('11~'13) - Realsence Technologies,inc.,('12~'14) - 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재) - 프리시젼바이오 감사('20~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종합건강관리서비스업 - 환자질병교육 및 상담 서비스업 - 원격 평생 교육사업 - 원격 평생 교육지원 서비스업 - 온라인 교육사업 - 각호에 부대하는 지식제공사업 일체 - 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업 - 전자상거래업 | 디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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