주주총회소집결의 2023-03-10 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901248
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조) - 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조) - 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의) - 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의) - 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의) - 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표제도 도입 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 방법으로 행사 할수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - LG화학('01~'06) - 삼성에버랜드('06~'14) - 제일모직('14~'15) - 삼성바이오에피스('15~'18) - 프리시젼바이오('19~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - Salk Institute('02~'13) - TAGG Wireless,inc.('11~'13) - Realsence Technologies,inc.,('12~'14) - 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재) - 프리시젼바이오 감사('20~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종합건강관리서비스업 - 환자질병교육 및 상담 서비스업 - 원격 평생 교육사업 - 원격 평생 교육지원 서비스업 - 온라인 교육사업 - 각호에 부대하는 지식제공사업 일체 - 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업 - 전자상거래업 | 디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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