정기주주총회결과 2024-05-31 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531800959
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 579,101 | - 매출액 | 41,333 | |
| - 부채총계 | 155,907 | - 영업이익 | 34,641 | ||
| - 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | 29,478 | ||
| - 자본총계 | 423,194 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,369 | - 매출액 | 41,007 | |
| - 부채총계 | 116,861 | - 영업이익 | 36,850 | ||
| - 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | 31,550 | ||
| - 자본총계 | 426,508 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 211 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,839,413,902 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 결의 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제 9 기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안: 제 9 기 현금 배당의 건 → 원안대로 가결 제 3-1 호 의안: [안건철회] 제 3-2 호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건 → 원안대로 가결 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6 호 의안: 자산관리계약 변경계약 체결의 건 → 원안대로 가결 제 7 호 의안: 사업계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 8 호 의안: [특별결의] 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건 → 원안대로 가결 제 9 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 → 원안대로 가결 제 10 호 의안: 제 10 기 이사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 제 11 호 의안: 제 10 기 감사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-05-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 당기순이익을 가중평균발행주식수로 나눠 산정하였습니다. - 배당금 총액(10,839,413,902원)=총 발행주식수(51,443,469 주) X 주당배당액(약 211원*) * 상기 배당금은 공모가(5,000원) 기준 연환산배당률 8.43%에 해당함. - 배당금 수령액 계산에 관한 사항 : 당사는 한국예탁결제원 배당금 지급 기준에 따라 아래와 같이 각 주주에게 배당금을 지급할 예정임. (1) 주당 배당액: 주당 210.7053453568 원 (소수점 이하 열째자리까지) (2) 단, 배당금 수령액은 (주당 배당액)X(보유 주식수) 값의 소수점 이하 절사하여 지급됨 - 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.02.22~2024.02.28) 의 유가증권시장 에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-05-16 부동산투자회사 금전배당 결정 2024-05-16 주주총회소집공고 2024-05-16 주주총회소집결의 2024-05-22 감사보고서 제출 2024-05-30 주주총회소집결의 2024-05-30 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성종 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 1. 롯데그룹 근무: 1992.10.26부터 현재까지 2. 롯데건설 근무: 2003.01.01부터 현재까지 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 53,573,815,675 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 02-29 | - |
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