주주총회소집결의 2024-03-13 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901768
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 일승 미음지점 3층 (부산광역시 강서구 미음산단로 417) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 김수권 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 도규환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수권 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 前) 주 핀란드 대사 現) 일승 사외이사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도규환 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경북대학교 졸업 前) 현대중공업그룹 재경부 임원 現) 일승 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901768
