정기주주총회결과 2023-03-29 13:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900518
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,587 | - 매출액 | 40,791 | |
| - 부채총계 | 25,667 | - 영업이익 | 1,878 | ||
| - 자본금 | 3,073 | - 당기순이익 | 2,077 | ||
| - 자본총계 | 32,920 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,934 | - 매출액 | 65,037 | |
| - 부채총계 | 41,084 | - 영업이익 | 3,229 | ||
| - 자본금 | 3,073 | - 당기순이익 | 3,380 | ||
| - 자본총계 | 62,850 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜세진중공업 영업부 - 現) ㈜일승,㈜동방선기 이사 |
| 김진종 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜세진중공업 사업기획부 |
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