주주총회소집결의 2023-02-24 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900917
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜ 일승 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜세진중공업 영업부 - 現) ㈜일승 이사 |
| 김진종 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜세진중공업 사업기획부 |
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