주주총회소집결의 2024-02-21 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900325
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전10시정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 : 상근감사 이내형 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 제4호 의안 자본준비금 감소의 건은 이익잉여금으로 전환하여 배당가능이익을 확보하는 건 입니다. 자본준비금 감소로 증가하는 배당가능이익은 300억원 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이내형 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 87.02~01.02 포항공과대학교 투자관리팀장(기금운용) 97.06~01.02 포스코기술투자㈜ 관리팀장 01.03~16.01 포스코기술투자㈜ 전무 16.02~17.07 포항산업과학연구원 원장 자문역 18.03~현재 現 ㈜와이팜 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900325
