정기주주총회결과 2023-03-31 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903233
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,818 | - 매출액 | 70,627 | |
| - 부채총계 | 52,742 | - 영업이익 | -3,453 | ||
| - 자본금 | 3,308 | - 당기순이익 | -5,186 | ||
| - 자본총계 | 28,076 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,874 | - 매출액 | 73,028 | |
| - 부채총계 | 53,641 | - 영업이익 | -3,308 | ||
| - 자본금 | 3,308 | - 당기순이익 | -4,362 | ||
| - 자본총계 | 28,233 | *주당순이익(원) | -140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인의 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ⇒ 의안상정하였으나 부결처리 제3호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 김윤호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤호 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 前)안진회계법인 - 現)다음세무회계경영컨설팅 대표 | 도미노코리아(주) (감사) |
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