주주총회소집결의 2023-03-13 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900430
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | BYC하이시티 C동 305호 (서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제13기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 10억 (기존과 동일 한도) - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 1억 (기존과 동일 한도) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효기 | 1983-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 전기공학부 학사 |
| 이용훈 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 ㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원 前 ㈜ 휴맥스 혁신담당 임원 서울대학교 공과대학원 석사 서울대학교 공과대학 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900430
