정기주주총회결과 2024-03-27 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900718
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,457 | - 매출액 | 59,458 | |
| - 부채총계 | 13,684 | - 영업이익 | 2,646 | ||
| - 자본금 | 1,905 | - 당기순이익 | 2,468 | ||
| - 자본총계 | 22,773 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 571,457,370 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 30원) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 김대중 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 전재현 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사내이사 안창현 선임의 건 (재선임) - 제3-4호 : 사외이사 신완선 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 김태우 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - '상기 1항'의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. - '상기 2항'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대중 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 산업공학과 졸업 성균관대학교 산업공학과 박사 졸업 ㈜성진씨앤씨 연구소장 ㈜에스티엘솔루션 부사장 現 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사 |
| 전재현 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 산업공학과 졸업 ㈜한글과컴퓨터 과장 ㈜성진씨앤씨 개발팀장 ㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장 現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장 |
| 안창현 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 물리학과 졸업 ㈜공관프로테크 연구원 ㈜위더스모바일 부장 ㈜에스티엘솔루션 연구소장 現 ㈜포커스에이치엔에스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신완선 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 산업공학과 졸업 오클라호마대학교 산업공학과 박사 졸업 기획재정부공공기관 경영평가단원/총괄간사 現 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사 現 성균관대학교 산업공학과 교수 | 한국표준협회 사외이사(무보수) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태우 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경북대학교 경영학과 졸업 유진투자증권 IPO팀 팀장 유진투자증권 IPO 본부장 유진투자증권 고문 現 ㈜글로비텍 고문 現 하나31호기업인수목적㈜ 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900718
