정기주주총회결과 2023-03-27 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900449
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,968 | - 매출액 | 153,861 | |
| - 부채총계 | 201,530 | - 영업이익 | 22,528 | ||
| - 자본금 | 6,092 | - 당기순이익 | 25,695 | ||
| - 자본총계 | 256,438 | *주당순이익(원) | 2,109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호:사내이사 현태수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 이귀로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현태수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 - 아시아콘트롤스(주) - (前) (주)네패스 재무기획실 상무보 - (現) (주)네패스아크 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이귀로 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학 학사 - 미네소타대학교 대학원 전자공학 박사 - KAIST 전기및전자공학과 교수 역임 - LG전자기술원 원장/부사장 - 국가과학기술위원회 운영위원 및 첨단융복합 전문위원회 위원장 - (카이스트부설)나노종합기술원장 및 국가나노인프라 협의체 회장 - (주) 시리우스 CTO - (現) KAIST 명예교수 | - |
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