주주총회소집결의 2023-03-06 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900421
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(현태수) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이귀로) ○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현태수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과('88) - 아시아콘트롤스 - 전)네패스 상무보 - 현)네패스아크 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이귀로 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학 학사 - 미네소타대학교 대학원 전자공학 박사 - KAIST 전기및전자공학과 교수 역임 - LG전자기술원 원장/부사장 - 국가과학기술위원회 운영위원 및 첨단융복합 전문위원회 위원장 - (카이스트부설)나노종합기술원장 및 국가나노인프라 협의체 회장 - (주) 시리우스 CTO - 현) KAIST 명예교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900421
