정기주주총회결과 2024-03-29 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903453
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,780 | - 매출액 | 80,119 | |
| - 부채총계 | 40,502 | - 영업이익 | 7,909 | ||
| - 자본금 | 2,640 | - 당기순이익 | 7,959 | ||
| - 자본총계 | 90,278 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,319,031,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ----->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 이홍열 선임의 건 ----->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 ------>원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 위더스제약 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 일본 추오우(中央)대학 경제학 박사 전) 삼성금융연구소 수석연구원 전) DGB대구 은행 본부장 현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수 |
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