출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000189

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년   3 월  14 일
권 유 자:	성 명: 위더스제약(주) 주 소: 서울특별시 서초구 동산로 12길 9 전화번호: 02-3486-7474
작 성 자:	성 명: 임우현 부서 및 직위: 경영지원본부 / 과장 전화번호: 02-3486-7474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	위더스제약(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
위더스제약(주)	보통주	2,459	0.02	본인	-

주) 의결권이 없는 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
성대영	최대주주	보통주	6,922,297	52.43	최대주주	대표이사
권광영	임원	보통주	52,500	0.40	임원	-
이광영	임원	보통주	10,500	0.08	임원	-
계		-	6,985,297	52.91	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
표다영	해당사항없음	0	직원	직원	-
임청명	해당사항없음	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기 재 되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024.03.19. 09시 ~ 2024.03.28. 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
위더스제약(주)	http://withuspharm.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한   방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니 다. ㆍ주소: (06784)서울특별시 서초구 동산로 12길 9, 위더스빌딩, 4층, 공시팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   3월   29일    오전  9시
장 소	경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.19. 09시 ~ 2024.03.28. 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

   III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기  기말  2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기  기말  2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과      목	제 20(당) 기 기말	제 19(전) 기 기말
자산
Ⅰ.유동자산	58,247,361,225	59,450,729,531
현금및현금성자산	9,173,355,259	9,011,848,135
매출채권및기타채권	30,978,100,310	23,371,800,119
매출채권	27,406,201,822	19,688,146,490
매출채권(대손충당금)	(1,609,426,557)	(1,853,220,416)
단기대여금	4,888,898,600	5,459,450,600
미수수익	42,616,445	61,375,337
미수금	249,810,000	16,048,108
금융자산	2,019,064,677	17,544,186,822
당기손익-공정가치 측정     금융자산(유동)	1,019,064,677	7,044,186,822
단기금융상품	1,000,000,000	10,500,000,000
재고자산	16,003,833,035	9,021,410,712
제품	4,636,997,738	4,675,147,791
재품평가충당금	(14,177,724)	(4,698,052)
원재료	4,694,706,113	2,463,036,290
재공품	6,780,259,107	2,004,208,208
재공품평가충당금	(93,952,199)	(116,283,525)
기타유동자산	73,007,944	501,483,743
선급금	29,514,937	183,786,858
선급비용	43,493,007	317,696,885
Ⅱ.비유동자산	72,532,655,419	59,944,067,380
비유동기타채권	443,206,729	493,874,431
보증금	443,206,729	493,874,431
비유동금융자산	12,099,349,005	9,636,759,568
당기손익-공정가치 측정     금융자산(비유동)	11,088,410,616	9,636,759,568
상각후원가 측정 금융자산	1,010,938,389	-
유형자산	49,944,703,284	39,843,370,418
토지	6,984,714,176	6,595,824,049
건물	34,896,048,834	10,056,688,086
감가상각누계액	(2,770,974,326)	(2,137,436,049)
기계장치	15,667,244,684	12,088,605,862
감가상각누계액	(8,216,256,188)	(7,548,564,828)
차량운반구	567,376,449	571,098,334
감가상각누계액	(190,802,165)	(286,075,645)
공구와기구	1,486,966,383	1,348,227,565
감가상각누계액	(1,140,507,960)	(987,606,489)
비품	328,660,712	241,789,446
감가상각누계액	(228,995,668)	(218,454,148)
건설중인자산	-	18,276,348,941
미착기계	1,976,240,000	1,474,930,000
사용권자산	820,052,630	761,132,346
감가상각누계액	(235,064,277)	(393,137,052)
무형자산	8,846,986,384	8,421,051,134
개발비	6,315,435,584	5,893,111,667
소프트웨어	72,090,500	68,479,167
기타의무형자산	2,459,460,300	2,459,460,300
이연법인세자산	1,198,410,017	1,549,011,829
자산총계	130,780,016,644	119,394,796,911
부채
Ⅰ.유동부채	31,011,188,570	25,572,492,936
매입채무및기타채무	14,315,342,103	8,557,567,521
매입채무	7,189,955,029	3,446,855,935
미지급금	6,046,624,611	4,061,151,497
예수보증금	13,000,000	13,000,000
미지급비용	1,065,762,463	1,036,560,089
금융부채	14,757,896,048	14,518,815,440
단기차입금	11,424,456,048	12,518,815,440
유동성장기부채	3,333,440,000	2,000,000,000
기타유동부채	229,929,525	475,503,083
선수금	117,239,363	90,760,763
예수금	63,731,220	141,137,720
부가세예수금	48,958,942	243,604,600
유동리스부채	201,485,707	172,306,705
당기법인세부채	243,816,875	645,939,110
반품충당부채	1,262,718,312	1,202,361,077
Ⅱ.비유동부채	9,490,861,361	10,786,150,375
비유동금융부채	4,666,560,000	6,600,000,000
장기차입금	4,666,560,000	6,600,000,000
비유동리스부채	375,135,095	175,649,914
확정급여부채	4,449,166,266	4,010,500,461
확정급여채무	5,555,284,089	5,044,980,221
사외적립자산	(1,106,117,823)	(1,034,479,760)
부채총계	40,502,049,931	36,358,643,311
자본
Ⅰ.자본금	2,640,427,800	2,638,555,600
보통주자본금	2,640,427,800	2,638,555,600
Ⅱ. 자본잉여금	15,108,641,187	14,997,266,551
주식발행초과금	15,108,641,187	14,997,266,551
Ⅲ. 자본조정	634,976,366	664,500,960
자기주식	(35,655,500)	(35,655,500)
주식선택권	670,631,866	700,156,460
Ⅳ. 이익잉여금	71,893,921,360	64,735,830,489
법정적립금	942,535,082	942,535,082
미처분이익잉여금	70,951,386,278	63,793,295,407
자본총계	90,277,966,713	83,036,153,600
부채및자본총계	130,780,016,644	119,394,796,911

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당) 기  2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일까지

제19(전) 기  2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과      목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
1.매출액	80,119,449,783	64,680,375,722
제품매출액	80,119,449,783	64,680,375,722
2.매출원가	31,481,005,716	26,345,304,972
제품매출원가	31,481,005,716	26,345,304,972
3.매출총이익(손실)	48,638,444,067	38,335,070,750
4.판매비와관리비	40,729,020,271	33,457,352,674
급여	5,409,471,834	9,741,878,955
퇴직급여	566,848,860	1,389,371,776
복리후생비	1,996,775,294	3,421,296,319
여비교통비	582,340,536	1,712,440,829
접대비	813,997,127	1,669,856,654
통신비	4,521,645	4,835,087
수도광열비	4,001,900	3,906,376
전력비	18,924,215	16,400,447
세금과공과	186,665,530	278,070,516
감가상각비	370,746,401	396,157,089
지급임차료	20,706,452	29,375,347
수선비	89,094,821	1,410,000
보험료	98,718,740	178,945,258
차량유지비	50,317,872	110,445,985
경상연구개발비	1,868,173,578	2,356,725,965
운반비	185,375,195	220,851,682
교육훈련비	7,802,075	39,433,219
도서인쇄비	165,696,273	173,229,200
회의비	124,016,246	441,799,258
사무용품비	3,856,329	5,271,814
소모품비	30,839,015	16,961,353
지급수수료	564,321,377	624,330,649
광고선전비	841,870,239	831,450,000
대손상각비	110,057,537	82,622,214
건물관리비	3,619,409	4,515,084
판매수수료	24,481,955,969	6,826,901,671
무형자산상각비	956,424,750	576,927,416
견본비	6,369,555	4,499,472
영업활동비	687,740,000	1,612,711,760
카드수수료	477,771,497	684,731,279
5.영업이익(손실)	7,909,423,796	4,877,718,076
6. 기타수익	29,002,051	78,500,874
외환차익	6,608,236	16,155,242
외화환산이익	-	-
유형자산처분이익	9,041,455	12,361,636
잡이익	13,352,360	49,983,996
7. 기타비용	443,751,160	502,120,913
외환차손	4,889,737	15,527,429
외화환산손실	-	-
유형자산처분손실	-	1,582,552
유형자산폐기손실	-	-
기부금	432,000,000	439,000,000
잡손실	6,861,423	46,010,932
8. 금융수익	2,624,037,113	1,473,277,179
이자수익	727,193,060	468,620,682
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	813,795,178	331,523,167
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	1,083,048,875	673,133,330
9.금융비용	977,908,416	1,769,252,533
이자비용	596,057,216	390,742,389
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	380,950,393	1,352,811,727
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	900,807	25,698,417
10.법인세차감전이익(손실)	9,140,803,384	4,158,122,683
11.법인세비용	1,181,628,284	1,678,958,558
12.당기순이익(손실)	7,959,175,100	2,479,164,125
13. 기타포괄손익	(801,084,229)	247,829,439
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(801,084,229)	247,829,439
- 확정급여부채의 재측정요소	(801,084,229)	247,829,439
14. 총포괄이익	7,158,090,871	2,726,993,564
15. 주당이익
기본및희석주당이익	603	323

- 자본변동표

                                                                       <자본변동표>

제20(당) 기  2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일까지

제19(전) 기  2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과          목	자 본 금	자본잉여금	기타자본조정	이익잉여금	자본총계
2022년 01월 01일(전기초)	2,637,724,400	14,948,117,735	677,608,984	62,641,772,749	80,905,223,868
Ⅰ. 총포괄이익
당기순이익	-	-	-	2,479,164,125	2,479,164,125
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	247,829,439	247,829,439
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
배당	-	-	-	(632,935,824)	(632,935,824)
주식선택권 행사	831,200	49,148,816	(13,108,024)	-	36,871,992
2022년 12월 31일(전기말)	2,638,555,600	14,997,266,551	664,500,960	64,735,830,489	83,036,153,600
2023년 01월 01일(당기초)	2,638,555,600	14,997,266,551	664,500,960	64,735,830,489	83,036,153,600
Ⅰ. 총포괄이익
당기순이익	-	-	-	7,959,175,100	7,959,175,100
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(801,084,229)	(801,084,229)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
배당	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	1,872,200	111,374,636	(29,524,594)	-	83,722,242
2023년 12월 31일(당기말)	2,640,427,800	15,108,641,187	634,976,366	71,893,921,360	90,277,966,713

                                     
-현금흐름표
                                               <현금흐름표>

제20(당) 기  2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일까지

제19(전) 기  2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과          목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,236,787,640)	5,379,612,401
1. 영업에서 창출된 현금	(211,550,746)	7,562,909,307
가. 당기순이익	7,959,175,100	2,479,164,125
나. 조정	3,257,254,479	4,957,724,812
감가상각비	1,888,043,845	1,371,295,028
무형자산상각비	956,424,750	576,927,416
퇴직급여	788,560,212	1,000,597,824
이자비용	596,057,216	390,742,389
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	380,950,393	1,352,811,727
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	900,807	4,560,576
유형자산 처분손실	-	1,583,552
재고자산평가손실(환입)	(12,851,654)	(40,596,728)
대손상각비(환입)	110,057,537	82,622,214
외화환산손실	-	-
법인세비용	1,181,628,284	1,678,958,558
이자수익	(727,193,060)	(468,620,682)
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(813,795,178)	(331,523,167)
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	(1,083,048,875)	(673,133,330)
유형자산처분이익	(9,041,455)	(12,362,636)
외화환산이익	-	-
기타	561,657	23,862,071
다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,427,980,325)	126,020,370
매출채권	(8,071,906,728)	717,695,284
미수금	(233,761,892)	(10,048,108)
선급금	154,271,921	(125,186,428)
선급비용	274,203,878	(295,031,754)
재고자산	(6,969,570,669)	(840,206,589)
매입채무	3,743,099,094	1,011,617,843
미지급금	1,179,525,167	1,524,666,996
선수금	26,478,600	(39,978,974)
예수금	(77,406,500)	71,530,170
예수보증금	-	(3,000,000)
부가세예수금	(194,645,658)	(281,675,100)
미지급비용	44,018,341	(133,812,023)
퇴직금의 지급	(1,125,643,114)	(1,766,475,165)
사외적립자산의 납입	(237,000,000)	(22,780,000)
반품충당부채	60,357,235	318,704,218
2. 이자의 수취	723,054,951	477,960,908
3. 이자의 지급	(726,807,616)	(632,384,839)
4. 법인세의 납부	(1,021,484,229)	(2,028,872,975)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,222,993,682	(7,891,721,791)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,036,141,193	102,477,324,618
대여금의 회수	1,110,552,000	804,481,700
당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소	10,348,543,738	98,415,407,737
단기금융상품의 감소	10,500,000,000	2,500,000,000
상각후원가측정금융자산 감소	-	695,617,000
보증금의 감소	68,000,000	-
유형자산의 처분	9,045,455	11,818,181
기타의무형자산 처분	-	50,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,813,147,511)	(110,369,046,409)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	4,260,079,788	81,264,901,936
단기금융자산의 취득	1,000,000,000	10,500,000,000
상각후원가측정금융자산 취득	999,999,514	-
유형자산의 취득	10,806,906,229	15,331,877,273
무형자산의 취득	1,194,960,000	2,492,267,200
대여금의 증가	540,000,000	750,000,000
보증금의 증가	11,201,980	30,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,824,698,918)	(2,306,556,596)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,954,775,774	21,486,511,425
주식선택권의 행사	84,548,552	37,536,992
단기차입금의 차입	15,470,227,222	18,648,974,433
장기차입금의 차입	1,400,000,000	2,800,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,779,474,692)	(23,793,068,021)
배당금의 지급	-	632,935,824
신주발행	20,000	665,000
단기차입금의 상환	16,564,586,614	18,968,928,264
유동성장기부채의 상환	2,000,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 상환	-	2,900,000,000
리스부채의 상환	214,868,078	290,538,933
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	161,507,124	(4,818,665,986)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	9,011,848,135	13,830,514,121
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	9,173,355,259	9,011,848,135

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 (당) 기  2023년  1월  1일부터                       2023년 12월 31일까지	제 19 (전) 기  2022년  1월  1일부터                    2022년 12월 31일까지
처분예정일  2024년 3월  29일	처분확정일  2023년 3월  30일
(단위 : 원)

과                   목	제 20 (당)기	제 19 (전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금	70,951,386,278	63,793,295,407
전기이월미처분이익잉여금	63,793,295,407	61,066,301,843
중간배당금		-
기타포괄손익	(801,084,229)	247,829,439
당기순이익	7,959,175,100	2,479,164,125
Ⅱ.이익잉여금처분액	1,450,935,090
이익준비금	131,903,190	-
현  금  배  당	1,319,031,900	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	69,500,451,188	63,793,295,407

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

   제18기 : 48원(시가배당율 0.47%), 제19기 : 해당사항 없음
  제20기 : 100원(시가배당율 1.04%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 홍 열	1977. 01. 04.	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이 홍 열	위더스제약 이사	-	현) 위더스제약 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 홍 열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘할 수 있을 것이라 판단함.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최 용 석	1965.08.23.	-	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최 용 석	-	-	일본 추오우(中央)대학 경제학 박사 전) 삼성금융연구소 수석연구원 전) DGB대구 은행 본부장 현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최 용 석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 위더스제약 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 감사로서의 직무를 충실하게 수행할 것이라 판단함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	730,621,000
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	66,760,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000189