대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001367
| 기업집단명 : | 에스케이 |
| 기업집단 동일인 : | 최태원 |
| 기업집단 대표회사 : | 에스케이(주) |
| 작성회사 : | 에스케이바이오팜(주) |
| 담당자 : | 김재형 (책임매니저), 전화번호 (031-8093-0122) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 이동훈 | 2011.04.01 | 2011.05.02 | M7011 (자연과학 연구개발업) | 266 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | M7011 (자연과학 연구개발업) | 신약개발 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 369,655 | 62,527 | 201,060 | 570,715 | 133,566 | 135,265 | 268,831 | 144,484 | 39,157 | 301,884 | 89.05% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 310,705 | (18,078) | 43,643 | 46,433 | 7,273 | (20,782) |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignis Therapeutics | 의약연구개발 | 40.97% | 케이맨제도 | 2023.12.31 | 에스케이바이오팜(주) | 40.97% |
| SK Life Science, Inc. | 의약연구개발 | 100% | 미국 | 2023.12.31 | 에스케이바이오팜(주) | 100% |
| SK생물의약과기(상해) 유한공사 | 의약연구개발 | 100% | 중국 | 2023.12.31 | 에스케이바이오팜(주) | 100% |
| SK Life Science Labs, Inc. | 의약연구개발 | 60% | 미국 | 2023.12.31 | 에스케이바이오팜(주) | 60% |
| (전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 1개 | |||
| SK Life Science Labs, Inc. | 지분취득 | 2023.08.11 | M7011 (자연과학 연구개발업) |
| 순증 1개 | |||
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 에스 케이 바이 오팜(주) | 이동훈 | 대표이사 | 2023.03.28 | 2023.04.06 | 2026.03.26 | - | SK Life Science, Inc. 대표이사(계열) SK Life Science Labs, Inc. Director/CEO(계열) Oncopia Therapeutics, Inc. Director/CEO | (前) SK(주) Bio투자센터장 (現) SK바이오팜(주) 사장 | SK(주) Bio투자센터장 | 신임 | ESG/전략위원회 |
| 이동훈 | 사내이사 | 2023.03.28 | 2023.04.06 | 2026.03.26 | - | SK Life Science, Inc. 대표이사(계열) SK Life Science Labs, Inc. Director/CEO(계열) Oncopia Therapeutics, Inc. Director/CEO | (前) SK(주) Bio투자센터장 (現) SK바이오팜(주) 사장 | SK(주) Bio투자센터장 | 신임 | ESG/전략위원회 | ||
| 정지영 | 사내이사 | 2024.03.26 | 2024.03.28 | 2027.03.26 | - | SK Life Science, Inc. CFO(계열) | (前) SK바이오팜(주) 재무실장 (現) SK바이오팜(주) 재무본부장 | - | 신임 | - | ||
| 김연태 | 기타비상무이사 | 2023.03.28 | 2023.04.06 | 2026.03.26 | - | 에스케이㈜ Bio 담당 (계열) YPOSKESI, SAS Director(계열) SK Pharmteco Inc. Director(계열) Center for Breakthrough Medicines Director(계열) Castanea Bioscience Inc. Director(계열) | (前) SK(주) Bio 투자센터장 (現) SK(주) Bio 투자센터 임원 | - | 신임 | ESG/전략위원회, 인사위원회 | ||
| 안해영 | 사외이사 (인사위원회 위원장) | 2019.08.27 | 2019.08.27 | 2025.03.26 | - | Ahn Bio consulting, Inc. 대표이사 | (前) 미국 FDA CDER, OCP 부국장 (現) 미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 | - | 중임 | 감사위원회, 인사위원회 | ||
| 송민섭 | 사외이사 (이사회 의장, 감사위원회 위원장) | 2019.08.27 | 2019.08.27 | 2025.03.26 | - | - | (前) 서강대학교 경영학부 부교수 (現) 서강대학교 경영학부 교수 | - | 중임 | 감사위원회, ESG/전략위원회 | ||
| 김민지 | 사외이사 (ESG/전략위원회 위원장) | 2023.03.28 | 2023.04.06 | 2026.03.26 | - | Mineralys Therapeutics, Inc. CBO | (前) Cross Border Partners, LLC CEO (現) Mineralys Therapeutics, Inc. CBO | - | 신임 | ESG/전략위원회, 인사위원회 | ||
| 서지희 | 사외이사 | 2024.03.26 | 2024.03.28 | 2027.03.26 | - | 이화여자대학교 기술지주(주) 공동대표이사 | (前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (現) 이화여대 경영학부 특임교수 | - | 신임 | 감사위원회, ESG/전략위원회 | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 이동훈 김연태 송민섭 안해영 김민지 | 2023.05.11 | Open Innovation Fund(LifeSci) 투자 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2023.05.11 | 임원배상책임보험(D&O보험) 갱신 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.11 | 준법지원인의 선임 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.11 | 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.29 | Proteovant社 인수 투자 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.29 | Kinisi Therapeutics 청산 및 Relenopride License 회수 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.29 | 준법지원인의 선임 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.29 | Cala Health Insider Round 투자 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.20 | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 한도 증액의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.20 | CEO 보상 운영안 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.20 | ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.20 | 2023년 Financial Story | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.20 | 2023년 SK바이오팜 지속가능경영보고서 발간 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.17 | MENA 지역 전략적 제휴 파트너십 계약 및 Cenobamate 기술 수출 계약 체결 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.17 | 2023년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.14 | 인권정책 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.14 | DE&I/ 인권/ 장애인 인식개선/ 성희롱 예방 교육 결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.14 | 2023년 윤리실천 Survey 운영현황 결과 및 개선방향 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | Proteovant에 대한 Shared Service 제공 방안 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | SK Life Science Labs와의 R&D Collaboration 계약 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | SK Life Science Inc.와의 감사 협약 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | 2023년 Culture Survey/ 인권 Survey 결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | Global Function 조직개편 사항 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.09 | Partnering 현황 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.05 | 2024년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | SK생물의약과기(상해) 유한공사와의 용역 거래 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | SK㈜와의 브랜드 사용 거래 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.14 | 2024년 대규모내부거래 한도 승인 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.12.14 | |||
| 2023.12.14 | 제14기(2024년) 단기 경영계획 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.04 | Cenobamate 한국 및 RoW 지역 기술 수출 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.04 | Open Innovation Fund (LifeSci) 투자 Update | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.04 | Angelini사 Bulk Tablet 생산권 허여를 위한 License 변경 계약 체결 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.29 | 2024년 사내이사 보수액 승인 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.29 | 2023년 KPI 실적 평가 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 제13기(2023년) 재무제표 승인 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 제13기(2023년) 영업보고서 승인 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | SK E&S와의 직접전력거래계약(PPA) 체결 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 준법지원인의 선임 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 2024년 KPI 수립 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 2024년 이사 보수한도 검토 결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.05 | 2023년 준법통제기준 운영실태 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.07 | 제13기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.07 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 이동훈 정지영 김연태 송민섭 안해영 김민지 서지희 | 2024.03.26 | 임원관리규정 개정 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||
| 2024.03.26 | 거버넌스위원회 폐지 및 사외이사협의체 신설 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 지배구조헌장, 이사회 규정 및 위원회 규정 개정 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 위원회 구성 및 위원 선임 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 2023년 이사회 및 위원회 평가 결과 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.18 | SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.18 | 비마약성 통증 치료제 후보 물질의 기술이전 계약 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.18 | '24년 대표이사 장기성과급 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.18 | '24년 개별 이사 보수 결정 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | 에스케이 바이오팜(주) | 거버넌스위원회 | - | 안해영 송민섭 김민지 | 주요 의사 결정사항에 대한 투명한 검토· 내부거래에 대한 통제 강화 | 2023.07.20 | 윤리규범 개정 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2023.07.20 | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 한도 증액의 건 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.26 | Proteovant에 대한 Shared Service 제공 방안 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | SK Life Science Labs와의 R&D Collaboration 계약 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | SK Life Science, Inc.와의 감사 협약 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | SK생물의약과기(상해) 유한공사와의 용역 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | SK㈜와의 브랜드 사용 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2024년 대규모내부거래 한도 승인 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | SK E&S와의 직접전력거래계약(PPA) 체결 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| ESG/전략위원회 | - | 이동훈 김연태 송민섭 김민지 | 환경,사회적가치, 회사의 지배구조와 관련된 전략 및 주요 사항을 검토, 분석 | 2023.05.11 | Open Innovation Fund(LifeSci) 투자 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.06.29 | Proteovant社 인수 투자 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.06.29 | Kinisi Therapeutics 청산 및 Relenopride License 회수 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.17 | MENA 지역 전략적 제휴 파트너십 계약 및 Cenobamate 기술 수출 계약 체결 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.14 | SK 바이오팜 환경 정책 승인 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 제14기(2024년) 단기 경영계획 수립 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2023년 SKBP KPI 잠정실적 결과 검토 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.04 | Cenobamate 한국 및 RoW 지역 기술 수출 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.04 | Open Innovation Fund (LifeSci) 투자 Update | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.29 | 2023년 KPI 실적 평가 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 2024년 KPI 수립 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 이동훈 김연태 송민섭 김민지 서지희 | 2024.04.18 | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024.04.18 | 비마약성 통증 치료제 후보 물질의 기술이전 계약 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 인사위원회 | - | 김연태 안해영 김민지 | 사외이사 후보 추천, 대표이사 평가 및 유임여부, 사내이사 보수액 적정성 심의 | 2023.07.20 | CEO 보상 운영안 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.11.09 | CEO Succession Plan 운영 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | 사외이사 확보 계획 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.29 | 2023년 대표이사 주요 성과 검토 및 KPI 평가 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.29 | 2024년 사내이사 보수액 검토 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.29 | 사외이사 후보 검토 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 2024년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 2024년 이사 보수한도 검토 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.18 | 인사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.18 | '24년 대표이사 장기성과급 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.18 | '24년 개별 사내이사 보수 검토 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.18 | 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix) Update | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 감사위원회 | 상법 제415조의2 (감사위원회) | 송민섭 안해영 | 경영투명성 및 독립성 강화, 내부감사 및 경영감사 | 2023.05.11 | 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.05.11 | 2023년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.05.11 | 외부감사인의 2023년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.05.11 | 2023년 내부회계관리제도 계획 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.05.11 | 2023년 윤리경영 관리체계 계획 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.06.29 | 2023년 연간 업무감사 중간보고 및 윤리경영 이슈 조치 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.07.20 | 내부감사규정 개정 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.07.20 | ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 경과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.07.20 | 부패방지경영시스템 운영 절차 및 매뉴얼 제정 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.17 | 2023년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.17 | 2023년 2분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.08.17 | 외부감사인의 2023년 2분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.14 | 2023년 윤리경영 관리체계 운영 현황/결과 보고 및 개선방향 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.26 | 감사 Resource 검토 및 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.26 | 자정시스템 점검 결과 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.09.26 | Risk Pool 중장기 관리계획 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | 2023년 3분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | 2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.09 | 외부감사인의 2023년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.05 | 외부감사인 선정 절차 및 기준 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2024년~2026년 외부감사인 선임 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2024년 외부감사 투입자원 적정성 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2023년 연간 감사·윤리경영 결과 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2023년 윤리경영수준 측정 결과 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 2023년 리더솔선수범 점검 결과 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 제13기(2023년) 재무제표 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 제13기(2023년) 영업보고서 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.05 | 2023년 4분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 제13기 정기주주총회 의안 및 제출서류 적법성/타당성 조사 의견 확정 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 제13기 감사보고서 확정 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 2023년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 2024년 연간 감사·윤리경영 계획 승인 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.07 | 2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 결과 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 송민섭 안해영 서지희 | 2024.04.18 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024.04.18 | SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.18 | 외부감사인의 감사자원 적정성 평가 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | X | X | - | O(실시) | 10.34% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | 최성원 | 413 | 0.00% | - | - | 413 | 0.00% | ||||
| 최진원 | 294 | 0.00% | - | - | 294 | 0.00% | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | X | 707 | 0.00% | - | - | 707 | 0.00% | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | 김봉진 | 35 | 0.00% | - | - | 35 | 0.00% | ||||
| 김종우 | 11 | 0.00% | - | - | 11 | 0.00% | |||||
| 이동훈 | 3,000 | 0.00% | - | - | 3,000 | 0.00% | |||||
| 정지영 | 11,000 | 0.01% | - | - | 11,000 | 0.01% | |||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 에스케이(주) | 50,134,940 | 64.02% | - | - | 50,134,940 | 64.02% | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | X | 50,149,693 | 64.04% | - | - | 50,149,693 | 64.04% | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | X | 28,163,557 | 35.96% | - | - | 28,163,557 | 35.96% | ||||
| 총 계 | X | 78,313,250 | 100.00% | - | - | 78,313,250 | 100.00% | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | |||||||
| 에스케이렌터카(주) | 에스케이매직(주) | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 1/4 | 447 | 5 | 452 | 452 | - | 1,471 |
| 2/4 | 390 | 5 | 395 | 395 | - | |||
| 3/4 | 333 | 6 | 339 | 339 | - | |||
| 4/4 | 279 | 6 | 285 | 285 | - | |||
| 소계 | 1,449 | 22 | 1,471 | 1,471 | - | |||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 관계 ＼ 지급회사 (소속회사) | 거래 상대방 | 관계 | 부여일 | 유형 (명칭) | 부여 주식의 종류 | 부여 주식수 | 가득 (지급) 조건 | 지급 시기 | 기타 주요 약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | 이동훈 | 임원 | 2023.03.28 | PSU | 에스케이바이오팜(주) 보통주 | 13,377 | 부여일로부터 1년 이상 재임 | 부여일로부터 3년 경과 후 | 부여 대상자 연봉의 100%에 해당하는 주식 수에 해당하는 Unit을 매년 부여하고, 3년 후 '기업가치 제고 활동 성과'를 반영하여 '주식회사 SK바이오팜 보통주'로 지급합니다. '기업가치 제고 활동 성과'는 시가 기준주식의 절대적 주가증감률을 기반으로 KOSPI200 대비 상대적 주가증감률을 가감하여 책정합니다. '기업가치 제고 활동 성과' 결과에 따라, PSU 부여 당시의 대상자 연봉의 최대 200%에 해당하는 주식을 부여 할 수 있으며, 절대적 주가증감률 +100% 및 KOSPI200 대비 상대적 주가증감률을 +50%p를 달성할 경우, 획기적 성과를 인정하여 부여 시점 연봉 100% 상당의 부여 주식 수를 추가로 지급 할 수 있습니다. 당해년도 부여 시점에서의 직위/직책으로서 최소 1년의 재임기간을 충족해야 유효하며, 양도 제한 기간은 별도로 없습니다. 또한 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식배당 등이 발생하는 경우, 조정비율을 반영하여 부여주식수를 증감하여 책정합니다. |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||
| - | 소계 | Ignis Therapeutics | SK Life Science, Inc. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 에스케이바이오팜(주) | 1/4 | - | - | - | 14,150 | 244,602 | 258,752 | 310,705 | - | 310,705 |
| 2/4 | - | - | - | ||||||||
| 3/4 | - | - | - | ||||||||
| 4/4 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | - | - | - | ||||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 에스케이바이오팜(주) | 에스케이(주) | 지급 | SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 66개 SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 49개 에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개 기타상표권 1,013개 | 2021.01.01~2023.12.31 | 395 | 직전회계연도[매출액-광고선전비] ×사용료율(0.2%) |
| 합계 | X | X | X | 395 | X | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 구분 ＼ 매출회사 (소속회사) | 업종 | 대표 품목 | 당기 | 전기 | 전전기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | ||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | M7011 (자연과학 연구개발업) | 신약개발 | - | 310,705 | 0.00% | - | 214,941 | 0.00% | - | 455,255 | 0.00% |
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 구분 ＼ 매입회사 (소속회사) | 업종 | 대표 품목 | 당기 | 전기 | 전전기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | ||||
| 비금융회사 | 에스케이바이오팜(주) | M7011 (자연과학 연구개발업) | 신약개발 | 14,728 | 32,425 | 45.42% | 21,110 | 69,064 | 30.57% | 32,114 | 43,822 | 73.28% |
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001367
