정기주주총회결과 2023-03-28 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801061
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 664,241 | - 매출액 | 246,179 | |
| - 부채총계 | 347,681 | - 영업이익 | -131,078 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | -139,431 | ||
| - 자본총계 | 316,560 | *주당순이익(원) | -1,780 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 610,863 | - 매출액 | 214,941 | |
| - 부채총계 | 288,500 | - 영업이익 | -145,553 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | -158,415 | ||
| - 자본총계 | 322,363 | *주당순이익(원) | -2,023 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 김연태 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김민지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (현) SK바이오팜㈜ 사장 SK㈜ Bio 투자센터장 동아에스티㈜ 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 김연태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (현) SK㈜ Bio 투자센터장 SK㈜ Bio 투자센터 임원 SK㈜ Portfolio 1실, 2실 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (현)Cross Border Partners,LLC, President & CEO AffaMed Digital, General Manager AffaMed Therapeutics,Inc. Chief Business Officer | Cross Border Partners,LLC. (President & CEO) |
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