주주총회소집결의 2023-03-09 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800346
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제12기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 김연태 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김민지 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (현) SK바이오팜(주) 사장 SK㈜ Bio 투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 김연태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (현) SK(주) Bio 투자센터장 SK㈜ Bio 투자센터 임원 SK㈜ Portfolio 1실, 2실 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (현)Cross Border Partners, LLC, President & CEO AffaMed Digital, General Manager AffaMed Therapeutics, Inc. Chief Business Officer | Cross Border Partners, LLC, (President & CEO) |
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