[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-06-27 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900786
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.05.30 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안의 주요내용은 추후 확정할 예정임 | 가. 보고사항: ① 감사보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 이종필 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 이후록 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 강영구 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김창기 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 주이석 선임의 건 □ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 강영구 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 김창기 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 주이석 선임의 건 □ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-12 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1동 복합문화센터 지상 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 이종필 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 이후록 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 강영구 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김창기 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 주이석 선임의 건 □ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 강영구 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 김창기 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 주이석 선임의 건 □ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-09 주주총회소집공고 2024-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-22 주주총회소집공고 2024-04-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종필 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜비엘코스메틱 대표이사 |
| 이후록 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | (전) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 (전) 금융감독원 제재심의위원회 위원 (현) 법무법인 율촌 수석위원(파트너) |
| 정기도 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (전) 티움투자파트너즈 대표이사 (전) 패스파인더에이치 상무이사 (현) 리엔인베스트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영구 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜더아이파트너스 전무 | ㈜더아이파트너스 전무 |
| 김창기 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (전) ㈜그래비티(나스닥상장사) COO (전) ㈜그래비티 해외 4개지사 대표 (현) 샤보플레닛 COO 대표 | 샤보플레닛 COO 대표 |
| 주이석 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | (전) 농림축산검역본부 본부장 (전) 수의학회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영구 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜더아이파트너스 전무 |
| 김창기 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) ㈜그래비티(나스닥상장사) COO (전) ㈜그래비티 해외 4개지사 대표 (현) 샤보플레닛 COO 대표 |
| 주이석 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 농림축산검역본부 본부장 (전) 수의학회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 유전자 분석 제품개발, 제조,수입 및 판매업 18. 인간과 동물 질병 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제도 및 수입 판매사업 19. 인간과 동물 질병 진단과 치료 및 예방 관련사업 20. 인간과 동물 의료기관 운영 및 컨설팅업 21. 의약품 의료기기, 의약외품 제조,수입 및 판매사업 22. 소프트웨어 및 정보시스템, 개발 및 임대 판매사업 게임퍼블리싱 및 도소매 사업 23. 지적재산권 및 판매영업권 도입 및 투자사업 24. 친환경 관련 기술개발,제조,수입 및 판매사업 25. 신재생 에너지 관련 26. 반도체 칩 제조 및 판매사업 27. 화장품제조 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매 28. 건강기능식품의 제조 및 판매 29. 국내외 광고 대행업과 광고물 제작 및 판매 30. 전자상거래를 통한 상품 제조 판매 및 관련부대사업 31. 과학기술조사, 연구 및 기술개발과기술연구의 용역과 기술정보의 매개 32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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