[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-09 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900269
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 및 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로110길 76 지하1층 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1동 복합문화센터 지상 7층 대강당 |
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 전종우(신규선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김민기(신규선임) 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 조선호(신규선임) 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 박종필(신규선임) 선임의 건 ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전종우(신규선임) 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박종필(신규선임) 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안에 대한 세부내용이 확정될 시 재공시하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-24 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1동 복합문화센터 지상 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 전종우(신규선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김민기(신규선임) 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 조선호(신규선임) 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 박종필(신규선임) 선임의 건 ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전종우(신규선임) 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박종필(신규선임) 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-08 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종우 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | - 호주 그리피스대학 경영학과 (현) 제이원엔터테인먼트 대표이사 |
| 김민기 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - UC Irvine Business administration - 일월지엠엘 대표이사 |
| 조선호 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 컴퓨터공학부 - 넥슨 프로그래머 - ㈜아미쿠스렉스 개발이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종필 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 호남대학교 경영학과 - 에이지커뮤니티 대표이사 (현) ㈜플러스그린 대표이사 | ㈜플러스그린 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종우 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 호주 그리피스대학 경영학과 (현) 제이원엔터테인먼트 대표이사 |
| 박종필 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 호남대학교 경영학과 - 에이지커뮤니티 대표이사 (현) ㈜플러스그린 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 전기, 전자, 가전제품, 가전부품 제조, 도소매 및 수출입업 18. LCD 및 LED 제조 및 도소매업 19. 전자상거래 및 통신판매업 20. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 서비스업 21. 사무용기기, 사무용품 도소매업 및 제조 22. 가정용품 및 가전제품 도소매업 및 제조 23. 영상, 음향, 통신기기 제조, 도소매, 서비스업 24. 전자부품, 반도체 제조, 도소매업 25. 디지털통신, 이동통신 및 유무선통신 네트워크사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 순번 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900269
