정기주주총회결과 2024-03-29 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902074
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,811 | - 매출액 | 83,441 | |
| - 부채총계 | 29,887 | - 영업이익 | 5,718 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | -3,426 | ||
| - 자본총계 | 52,924 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,385 | - 매출액 | 113,655 | |
| - 부채총계 | 80,317 | - 영업이익 | -12,168 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | -21,604 | ||
| - 자본총계 | 22,067 | *주당순이익(원) | -674 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 신규선임 감사위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 배상만(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제2-2호 의안: 사외이사 강호영(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 배상만(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 강호영(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제4호 의안: 2024 사업연도 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 전)㈜몬스터몽 대표이사 현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 | ㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 |
| 강호영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 메종오토모빌 대표이사 현)이지렌트카 회장 | 이지렌트카 회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)㈜몬스터몽 대표이사 현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 |
| 강호영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 메종오토모빌 대표이사 현)이지렌트카 회장 |
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