주주총회소집결의 2024-03-14 19:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902790
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 633-1 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 배상만(신규선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 강호영(신규선임) 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 배상만(신규선임) 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강호영(신규선임) 선임의 건 □ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 전)㈜몬스터몽 대표이사 현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 | ㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 |
| 강호영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 메종오토모빌 대표이사 현)이지렌트카 회장 | 이지렌트카 회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)㈜몬스터몽 대표이사 현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사 |
| 강호영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 메종오토모빌 대표이사 현)이지렌트카 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902790
