[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-10-23 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231023900343
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 본문 및 이사회의사록 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-19 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경(이사 2인 추가 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 이용기 선임의 건 | 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 이용기 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 김병관 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 황석윤 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-07 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로110길 76 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 이용기 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 김병관 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 황석윤 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경등의 사항 발생 시 주주총회 소집 통지전까지 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-09-19 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현욱 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 롱아일랜드 대학 MIS(Management Information Systems) 졸업 전) (유)제이에스코아 대표이사 |
| 이용기 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 가천대 무역학과 졸업 현) 샤인아트산업 이사 |
| 김병관 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 졸업(학사) 전) 네오금성인더스트리 이사 현) 브이티엠인베스트먼트 이사 |
| 황석윤 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대 건축학과 졸업 전) KT&G 미국/러시아 법인장 현) (주)팜인더 전무이사 현) (주)씨엔에스네이처 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 반도체 장비 제조판매업 7. 2차전지 장비제조판매업 8. 특수목적소재류 ( 복합재료,유`무기재료,금속제품) 제조 및 판매업 9. 스마트 팩토링 자동화설비 제조판매업 10. 자동화 기계 제조 및 판매업 11. 동 및 동합금소재와 가공품의 제조판매업 12. 철 및 철합금소재와 가공품의 제조판매업 13. 티타늄 및 기타 합금소재와 가공품의 제조판매업 14. 화약 및 화약원료의 제조판매업 15. 정밀 화공약품의 제조판매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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