정기주주총회결과 2023-03-31 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903245
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,251 | - 매출액 | 78,305 | |
| - 부채총계 | 44,265 | - 영업이익 | -703 | ||
| - 자본금 | 3,027 | - 당기순이익 | 942 | ||
| - 자본총계 | 43,986 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,948 | - 매출액 | 145,691 | |
| - 부채총계 | 102,050 | - 영업이익 | 1,188 | ||
| - 자본금 | 3,027 | - 당기순이익 | -557 | ||
| - 자본총계 | 30,898 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임 사외이사 3명 재선임 감사위원 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안: 제4기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨) → 원안대로 승인가결 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 안피터도성(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 조장호(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-3호 의안: 사내이사 송재열(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-4호 의안: 사내이사 김성균(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-5호 의안: 사외이사 엄경섭(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-6호 의안: 사외이사 강성환(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제3-7호 의안: 사외이사 김형준(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 엄경섭(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 강성환(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 김형준(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인가결 □ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안피터도성 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 83.09~85.06 / 미국 캘리포니아 주립대학 경제학과 졸업 - 99.01~현재 / MIAS FASHION - 12.04~현재 / 엠에프엠코리아㈜ |
| 조장호 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 84.03~87.02 / 대일고교 졸업 - 93.11~04.07 / ㈜성한물산 - 04.12~현재 / 엠에프엠코리아㈜ |
| 송재열 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 86.03~93.02 / 고려대학교 식량자원학과 졸업 - 01.09~02.08 / 핀란드 헬싱키 경제경영대학원 MBA졸업 - 92.12~07.11 / ㈜풀무원 - 12.04~현재 / 엠에프엠코리아㈜ |
| 김성균 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 94.03~96.02 / 부천대학교 섬유공학과 졸업 - 06.02~현재 / 엠에프엠코리아㈜ |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄경섭 | 1950-11 | 3 | 재선임 | - 01.02 / 원광대학교 동양대학원 기공학과 졸업 - 00.07~12.04 / (사)한국생약협회회장 - 96.01~현재 / 원록약품공업㈜ 대표이사 | 원록약품공업㈜ 대표이사 |
| 강성환 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 74.03~81.02 / 중앙대학교 영어영문학과 졸업 - 81~83 / 태광산업(주) - 98.09~현재 / 케이엔비엔터프라이즈㈜ 대표 | 케이엔비엔터프라이즈 (주) 대표이사 |
| 김형준 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 94.03~03.02 / 홍익대학교 전기전자제어공학 졸업 - 13.01~14.06 / 신한캐피탈 - 15.07~현재 / 태성회계법인 이사 | 태성회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄경섭 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 01.02 / 원광대학교 동양대학원 기공학과 졸업 - 00.07~12.04 / (사)한국생약협회회장 - 96.01~현재 / 원록약품공업㈜ 대표이사 |
| 강성환 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 74.03~81.02 / 중앙대학교 영어영문학과 졸업 - 81~83 / 태광산업(주) - 98.09~현재 / 케이엔비엔터프라이즈㈜ 대표 |
| 김형준 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 94.03~03.02 / 홍익대학교 전기전자제어공학 졸업 - 13.01~14.06 / 신한캐피탈 - 15.07~현재 / 태성회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903245
