주주총회소집결의 2023-03-16 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900964
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 633-1 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안: 제4기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 안피터도성(재선임) 선 임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 조장호(재선임) 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 송재열(재선임) 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사내이사 김성균(재선임) 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 엄경섭(재선임) 선임의 건 - 제3-6호 의안: 사외이사 강성환(재선임) 선임의 건 - 제3-7호 의안: 사외이사 김형준(재선임) 선임의 건 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 엄경섭(재선임) 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 강성환(재선임) 선임의 건 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 김형준(재선임) 선임의 건 □ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안피터도성 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 83.09~85.06 미국 캘리포니아 주립대학 경제학과 졸업 - 99.01~(현) MIAS FASHION 대표이사 - 12.04~(현) 엠에프엠코리아㈜ 대표이사 |
| 조장호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 84.03~87.02 대일고교 졸업 - 93.11~04.07 ㈜성한물산 - 04.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 대표이사 |
| 송재열 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 86.03~93.02 고려대학교 식량자원학과 졸업 - 01.09~02.08 핀란드 헬싱키 경제경영대학원 MBA졸업 - 92.12~07.11 ㈜풀무원 - 12.04~(현) 엠에프엠코리아㈜ 부사장 |
| 김성균 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | - 94.03~96.02 부천대학교 섬유공학과 졸업 - 06.02~(현) 엠에프엠코리아㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄경섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | - 01.02 원광대학교 동양대학원 기공학과 졸업 - 00.07~12.04 (사)한국생약협회회장 - 96.01~(현) 원록약품공업㈜ 대표이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 | 원록약품공업㈜ 대표이사 |
| 강성환 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | - 74.03~81.02 중앙대학교 영어영문학과 졸업 - 81~83 태광산업(주) - 98.09~(현) 케이엔비엔터프라이즈(주) 대표이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 | 케이엔비엔터프라이즈 (주) 대표이사 |
| 김형준 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - 94.03~03.02 홍익대학교 전기전자제어공학 졸업 - 13.01~14.06 신한캐피탈 - 15.07~(현) 태성회계법인 이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 | 태성회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄경섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 01.02 원광대학교 동양대학원 기공학과 졸업 - 00.07~12.04 (사)한국생약협회회장 - 96.01~(현) 원록약품공업㈜ 대표이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 |
| 강성환 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 74.03~81.02 중앙대학교 영어영문학과 졸업 - 81~83 태광산업(주) - 98.09~(현) 케이엔비엔터프라이즈(주) 대표이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 |
| 김형준 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 94.03~03.02 홍익대학교 전기전자제어공학 졸업 - 13.01~14.06 신한캐피탈 - 15.07~(현) 태성회계법인 이사 - 20.12~(현) 엠에프엠코리아㈜ 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900964
