[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-15 08:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000011
| 2024년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고 > 8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항> 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 | 의결권대리행사권유참고서류 공시 제출로 인한 변경 | - 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 | - 2024년 3월 20일 오전 9시~ 2024년 3월 28일 오후 5시 |
| ※ 참고사항 > ▶ 전자투표에 관한 사항 > 나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 | 의결권대리행사권유참고서류 공시 제출로 인한 변경 | - 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 | - 2024년 3월 20일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 |
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코퍼스코리아 | |
| 대 표 이 사 : | 오 영 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층 | |
| (전 화) 02-568-1317 | ||
| (홈페이지)http://www.copus.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 | (성 명) 유 종 갑 |
| (전 화) 02-568-1317 | ||
| (제5기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조 및 제23조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2024년 3월 29일 (금), 오전 9시 00분
2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396,
누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의 목적사항
가. 제1호 의안: 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 10원
나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 하경미 선임의 건
다. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
라. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증 (외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
주주신분증 사본, 대리인의 신분증
8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2024년 3월 20일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)
9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항
상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서가 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
주식회사 코퍼스코리아
대표이사 오 영 섭 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 민완식 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-04 | 자금 대여의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023-01-19 | 타법인 신주 인수 계약의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-02-10 | ㈜코퍼스코리아 제3회 무보증 무기명식 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-21 | 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023-03-15 | 제1호 의안: 제4기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제4기(2022년) 현금배당 결의의 건 제3호 의안: 제4기(2022년) 정기주주총회 개최의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023-03-31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-05-08 | 제1호 의안: 타법인 신주 인수 계약의 건 제2호 의안: 자금 대여의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023-06-23 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 9 | 2023-06-26 | 일본법인 연대보증 연장의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023-06-30 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2023-07-12 | 타법인 신주 인수 계약의 건 | 찬성 |
| 12 | 2023-09-15 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 13 | 2023-11-14 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 14 | 2023-11-24 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
| 15 | 2023-12-13 | 제1호 의안: 제5기(2023년) 주주명부 기준일 결정의 건 제2호 의안: 제5기(2023년) 현금배당 기준일 결정의 건 | 찬성 |
| 16 | 2023-12-21 | 기채에 관한 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 명, 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500 | 12 | 12 | - |
| 주1) | 2023.12.31 현재 재임중인 사외이사수를 기입하였습니다. |
| 주2) | 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | COPUS JAPAN Co.,Ltd. (종속회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 13,674 | 98.37 |
| 주) | 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다. |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
COPUS JAPAN Co.,Ltd. (종속회사) | 매출/매입 등 | 2023.01.01~2023.12.31 | 13,694 | 98.52 |
| 주1) | 매출/매입 등에는 매출, 매입, 기타수익, 기타 비용이 포함됩니다. |
| 주2) | 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다. |
가. 업계의 현황
당사가 영위하고 있는 콘텐츠 산업은 지난 몇 십 년 동안 꾸준한 성장을 거듭해왔습니다. 2000년대 이후에는 디지털 기술의 발전과 인터넷의 보급으로 한국의 콘텐츠는 큰 변화를 맞이하게 되었습니다. 온라인 비디오 스트리밍 플랫폼, 음악 스트리밍 서비스, 웹툰 플랫폼 등 뉴미디어 디지털 콘텐츠 플랫폼이 등장으로 소비자들은 다양한 콘텐츠에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 현재 한국 콘텐츠 사업은 글로벌 시장으로의 확장에 초점을 맞춰 성장하고 있습니다
1) 산업의 특성
(1) 창의성과 혁신성이 요구되는 산업
창의성은 콘텐츠 산업에서 가장 핵심적인 특성 중 하나입니다. 참신한 소재, 독특한 스토리 전개, 개방적인 시각 효과 및 오디오 디자인 등은 콘텐츠의 퀄리티와 가치를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 창의성을 통해 새로운 시장을 개척하고 콘텐츠 소비자의 관심을 끌 수 있으며, 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 한편, 혁신성은 기존의 콘텐츠 제작, 유통 및 소비 방식에 대한 패러다임의 변화를 의미합니다. 이는 기술적 혁신, 비즈니스 모델의 혁신, 콘텐츠 형식과 내용의 혁신 등 다양한 측면에서 나타날 수 있습니다.
(2) 품질 완성도 및 만족감을 충족해야하는 산업
콘텐츠 산업에서 품질 완성도와 만족감은 매우 중요한 요소입니다. 사용자들은 고품질의 콘텐츠를 원하며, 이를 통해 높은 만족감을 느끼고자 합니다. 이러한 완성도와 질적 만족감의 요구는 사용자들의 신뢰를 구축하고, 콘텐츠 산업의 성장과 발전을 이끌어내는 데 중요한 역할을 합니다.
(3) 사용자에게 맞춤형 서비스를 제공하는 산업
데이터 분석과 인공지능 기술의 발전으로 개인화된 콘텐츠 제공이 가능해졌습니다. 사용자들의 취향과 관심사에 부합한 맞춤형 콘텐츠를 제공하면서 사용자의 경험을 향상시키고 콘텐츠 소비 이탈을 줄일 수 있습니다. 온라인 비디오 스트리밍 서비스나 음악 플랫폼 등에서는 사용자들의 시청/청취 이력, 관심사, 평가 등을 기반으로 개인화된 콘텐츠를 추천함에 따라 사용자들 자신에게 맞는 콘텐츠를 빠르게 찾아 볼 수 있는 이점을 제공합니다.
2) 산업의 성장성
국내의 방송영상산업 총 매출규모는 2022년 기준 26조 1,047억원으로 전년대비 8.9%의 성장을 기록했으며, 2018년부터 2022년 연평균 증가율은 7.2%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 기술의 발전은 이를 지지하는 주요한 요인입니다. 온라인 비디오 플랫폼, 웹툰 서비스, 음악 스트리밍 플랫폼 등의 디지털 서비스가 확대되면서 다양한 형태의 콘텐츠 문화를 소비하는 문화가 확산되고 있습니다.
또한, 콘텐츠 산업은 다양한 수익 모델을 도입하고 있습니다. 구독 서비스, 광고수익, 유료 다운로드 등을 통해 수익을 창출하고 있으며, 이러한 다양한 사업 모델은 산업의 성장을 지원하고 있습니다. 이밖에도 글로벌화, 수요증가, 다양한 콘텐츠 형식 등이 콘텐츠 산업의 성장을 지속적으로 이끌고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
민간소비 증가세 둔화, 투자와 수출 부진 등으로 국내 경제성장률이 다소 하향 추세에 있는 것과 달리, 국내 콘텐츠 산업은 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면, 매출액 기준 2021년 137.5조원에서 2022년 148.2조원으로 7.7% 성장하였으며, 수출액 기준 2021년 124,5억달러에서 2022년 133.1억달러로 6.9% 상승하여 2018년부터 2022년 연평균 성장률은 각각 5.0%, 8.0%로 기록되고 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동과 상관관계가 낮은 편입니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문
(1) 영업개황
연결회사는 일본 영상 콘텐츠산업에서 TV(방송)와 DVD시장의 점유율이 전체 시장의 90% 이상을 차지하였던 시기에 전송권(VOD)시장의 개척자로서 OTT 플랫폼향 한류 콘텐츠 배급을 시작하였습니다. 2000년 초부터 오랜 기간 국내의 방송사와 제작사로부터 배급 권리 작품 투자를 통해 대형 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있으며,일본의 다양한 OTT 플랫폼에 콘텐츠를 배급하고 있습니다.
일본 OTT시장은 2000년 초반부터 다양한 로컬 OTT를 중심으로 점진적 성장을 해오다 2020년을 기점으로 고속성장하여 글로벌 추세와 마찬가지로 성숙기에 접어들었습니다. 다만, 타 지역과 차별화된 모습으로 로컬 OTT 시장의 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 일본내 한류 콘텐츠 인기가 꾸준히 지속되고 있어 당사에게는 다양한 플랫폼을 대상으로 신규 작품을 활용한 배급 협상력을 높일 수 있는 상황입니다.
콘텐츠 제작 사업은 우수한 크리에이터와 자금조달력, 그리고 작품 레퍼런스가 주요 경쟁력으로 꼽히는 가운데, 당사는 해외 배급 사업을 통한 안정적인 자금력을 통해 다수의 중견 작가, 연출진 등 확보해가고 있습니다. 제작 사업을 강화하고자 2022년 3분기 (주)김종학프로덕션을 인수하였으며, <지금우리학교는>, <셀러브리티>,<정신병동에도 아침이와요> 등 넷플릭스 오리지널 작품 공동 제작을 비롯해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약하고 있습니다.
(2) 사업부문의 구분
연결회사는 방송 콘텐츠 판권 확보 후 영상, 음향, 자막 등을 자체 처리(커스터마이징)하여 일본의 방송사, DVD유통사, OTT 플랫폼사 등에 배급하는 사업을 주 사업목적으로 영위해 왔으며, 드라마 제작 및 웹툰·웹소설, 오디오 북 등 다양한 콘텐츠 제작 사업을 본격화하고 있습니다. 또한 당기중에는 ㈜제이풀엔터테인먼트 지분 인수를 통해 매니지먼트 사업을 추가 하였습니다.
각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.
사업부문 | 주요제품 |
배급 | 방송 콘텐츠(드라마, 예능 등) 및 웹툰·웹소설 등 |
제작 | 드라마 및 웹툰·웹소설 등 |
기타 | 자막 제작, 매니지먼트사업 등 |
| 주) | 연결회사는 영업방식/매출방법/조직 구성에 따라 콘텐츠 배급 사업부문과 제작 사업부문으로 분류하였습니다. 그러나 각 부문이 동일하게 문화 콘텐츠 산업에 해당함에 따라, 본 공고의 기재사항에는 단일 사업부문의 내용으로 통합하여 작성하였습니다. |
2) 시장점유율
콘텐츠 사업 특성상 장르가 다양하고 시장점유율 산출을 위한 공신력있는 자료가 없으므로 기재하지 않습니다.
3) 시장의 특성
당사의 주요 영업 지역은 한국과 일본입니다. 2020년과 2021년 코로나19 팬데믹 상황에서 전세계가 OTT 및 디지털 플랫폼의 성장이 가속화 되었습니다. 그 시기, 한국의 콘텐츠는 글로벌 진입 단계에 놓이며 한국의 문화 전도 측면에서 글로벌 소비자들의 호기심과 긍정적 반향을 불러일으켰다고 할 수 있습니다. 그러나 한국 콘텐츠 및 한류 시장이 성숙기에 접어들면서 또 한번의 성장을 위해 유니버설 스탠다드(Universal Standard)를 상회하는 작품 완성도와 더불어 한국 콘텐츠만의 매력도가 담긴 IP개발이 필요한 상황입니다. 일본내 한류 또한 여전히 높은 시장성을 갖고 있으나, 킬러콘텐츠 개발 및 확보와 더불어 고도화된 마케팅 전략이 요구되는 시장입니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
연결회사는 방송 콘텐츠 사업뿐만 아니라 웹툰, 웹소설, 오디오 콘텐츠 등 디지털 콘텐츠 사업으로 콘텐츠 장르를 확대하여 제작과 배급을 진행하고 있습니다. 콘텐츠 제작 사업을 통해 IP를 확보하여 다양한 콘텐츠화(OSMU)를 자체 제작할 수 있는 시스템을 구축하고 있으며, 웹툰 및 웹소설 사업은 사업 초기 단계로서 협력사를 통한 외주 제작의 형태로 진행하고 있습니다.
5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 10원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고) 제4기, 제5기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제5기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 5 기 당기말 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 4 기 전기말 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제 5(당) 기말 | 제 4(전) 기말 |
자 산 | | |
Ⅰ. 유동자산 | 50,074,104,513 | 65,997,546,273 |
현금및현금성자산 | 14,623,649,002 | 19,941,016,714 |
기타유동금융자산 | 20,864,135,023 | 16,412,003,534 |
매출채권 | 6,426,751,773 | 7,411,006,715 |
기타유동자산 | 1,544,923,720 | 1,507,586,104 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1,409,657,900 |
당기법인세자산 | 91,640,920 | 334,920,547 |
재고자산 | 6,523,004,075 | 18,981,354,759 |
Ⅱ. 비유동자산 | 86,013,618,848 | 74,301,554,127 |
기타비유동금융자산 | 463,535,137 | 1,147,111,029 |
장기매출채권 | 2,376,951,235 | 4,075,843,909 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 181,558,160 | 81,262,180 |
유형자산 | 313,384,630 | 399,085,309 |
무형자산 | 64,182,298,394 | 43,361,249,314 |
이연법인세자산 | 3,090,534,627 | 1,601,309,747 |
기타비유동자산 | 13,299,583,223 | 21,217,308,660 |
사용권자산 | 1,005,773,442 | 1,318,383,979 |
자 산 총 계 | 136,087,723,361 | 140,299,100,400 |
부 채 | | |
Ⅰ. 유동부채 | 77,190,551,725 | 90,118,296,271 |
매입채무 | 9,583,356,963 | 2,465,662,651 |
기타유동금융부채 | 939,625,457 | 3,429,341,077 |
기타유동부채 | 7,028,975,911 | 14,170,815,639 |
당기법인세부채 | 1,822,653,455 | 1,607,685,813 |
단기차입금 | 33,619,340,553 | 28,463,600,000 |
전환사채 | 20,757,793,295 | 25,152,244,565 |
파생상품부채 | 1,235,010,798 | 9,405,190,900 |
유동성장기부채 | 228,238,013 | 238,371,254 |
유동성리스부채 | 476,045,468 | 433,298,454 |
교환사채 | 1,499,511,812 | 4,752,085,918 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,981,188,887 | 2,573,500,204 |
기타비유동금융부채 | - | 1,461,365 |
기타비유동부채 | - | 11,800,000 |
장기차입금 | 773,285,702 | 1,146,828,172 |
확정급여부채 | 638,003,248 | 507,759,050 |
리스부채 | 541,242,223 | 877,825,893 |
기타비유동충당부채 | 28,657,714 | 27,825,724 |
부 채 총 계 | 79,171,740,612 | 92,691,796,475 |
자 본 | | |
지배기업의 소유지분 | 56,800,507,872 | 47,607,303,925 |
Ⅰ. 자본금 | 3,793,261,300 | 3,623,291,100 |
Ⅱ. 연결자본잉여금 | 26,677,385,303 | 20,824,921,971 |
Ⅲ. 연결기타자본항목 | (1,269,933,141) | (2,415,584,687) |
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 | (1,811,022,912) | (995,182,325) |
Ⅴ. 연결이익잉여금 | 29,410,817,322 | 26,569,857,866 |
비지배지분 | 115,474,877 | - |
자 본 총 계 | 56,915,982,749 | 47,607,303,925 |
부채와자본총계 | 136,087,723,361 | 140,299,100,400 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 54,349,813,286 | 29,268,713,289 |
| Ⅱ. 매출원가 | 44,257,629,865 | 13,444,776,057 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,092,183,421 | 15,823,937,232 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 8,459,280,991 | 6,698,991,608 |
| Ⅴ. 영업이익 | 1,632,902,430 | 9,124,945,624 |
| 기타수익 | 691,643,243 | 356,194,338 |
| 기타비용 | 439,574,998 | 1,752,206,511 |
| 금융수익 | 8,424,427,291 | 1,546,223,013 |
| 금융비용 | 5,977,412,262 | 9,931,382,521 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 4,331,985,704 | (656,226,057) |
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | 1,262,165,933 | 775,716,456 |
| Ⅷ. 연결당기순이익(손실) | 3,069,819,771 | (1,431,942,513) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (815,840,586) | (1,301,785,111) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (759,305,786) | (1,252,312,655) |
| 보험수리적손익 | (56,534,800) | (49,472,456) |
| Ⅹ. 연결총포괄이익(손실) | 2,253,979,185 | (2,733,727,624) |
| XI. 연결당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 3,189,154,416 | (1,431,942,513) |
| 비지배지분 | (119,334,645) | - |
| XII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 2,373,313,830 | (2,733,727,624) |
| 비지배지분 | (119,334,645) | |
| XIII. 지배기업 소유지분 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 87 | (42) |
| 희석주당손익 | 11 | (42) |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배 지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 3,575,567,400 | 19,393,210,971 | (2,955,466,208) | 306,602,786 | 28,516,934,264 | 48,836,849,213 | - | 48,836,849,213 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | (1,431,942,513) | (1,431,942,513) | - | (1,431,942,513) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,252,312,655) | - | (1,252,312,655) | - | (1,252,312,655) |
| 주식선택권 | - | - | 539,881,521 | - | - | 539,881,521 | - | 539,881,521 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (515,133,885) | (515,133,885) | - | (515,133,885) |
| 전환사채 보통주 전환 | 47,723,700 | 1,431,711,000 | - | - | - | 1,479,434,700 | - | 1,479,434,700 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (49,472,456) | - | (49,472,456) | - | (49,472,456) |
| 2022.12.31(전기말) | 3,623,291,100 | 20,824,921,971 | (2,415,584,687) | (995,182,325) | 26,569,857,866 | 47,607,303,925 | - | 47,607,303,925 |
| 2023.01.01(당기초) | 3,623,291,100 | 20,824,921,971 | (2,415,584,687) | (995,182,325) | 26,569,857,866 | 47,607,303,925 | - | 47,607,303,925 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 3,189,154,416 | 3,189,154,416 | (119,334,645) | 3,069,819,771 |
| 자기주식처분 | - | - | 764,624,090 | - | - | 764,624,090 | - | 764,624,090 |
| 자기주식처분이익 | - | 537,652,483 | - | - | - | 537,652,483 | - | 537,652,483 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (759,305,786) | - | (759,305,786) | - | (759,305,786) |
| 교환권대가 | - | (38,262,393) | - | - | - | (38,262,393) | - | (38,262,393) |
| 주식선택권 | - | - | 381,027,456 | - | - | 381,027,456 | - | 381,027,456 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (348,194,960) | (348,194,960) | - | (348,194,960) |
| 전환사채 보통주 전환 | 169,970,200 | 5,519,277,405 | - | - | - | 5,689,247,605 | - | 5,689,247,605 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (56,534,801) | - | (56,534,801) | - | (56,534,801) |
| 사업결합으로 인한 비지배지분 변동 | - | (166,204,163) | - | - | - | (166,204,163) | 234,809,522 | 68,605,359 |
| 2023.12.31(당기말) | 3,793,261,300 | 26,677,385,303 | (1,269,933,141) | (1,811,022,912) | 29,410,817,322 | 56,800,507,872 | 115,474,877 | 56,915,982,749 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (당) 기 | ||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 35,373,967,690 | | 17,100,943,254 |
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 38,347,574,287 | | 21,013,484,231 | |
(2) 이자의 수취 | 13,206,694 | | 25,589,396 | |
(3) 이자의 지급 | (732,196,116) | | (272,534,035) | |
(4) 법인세의 납부 | (2,254,617,175) | | (3,665,596,338) | |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (41,807,137,296) | | (34,746,744,851) |
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8,104,117,930 | | 3,084,920,826 | |
사업결합으로 인한 증가 | 34,188,403 | | | |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | | 168,748,372 | |
단기금융상품의 감소 | 6,373,968,547 | | 1,050,000,000 | |
장기선급금의 감소 | 1,199,960,980 | | 1,850,000,000 | |
프로젝트투자금의 감소 | 300,000,000 | | - | |
임차보증금의 감소 | 146,000,000 | | 14,000,000 | |
기타보증금의 감소 | 50,000,000 | | 2,172,454 | |
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (49,911,255,226) | | (37,831,665,677) | |
단기금융상품의 증가 | (10,594,416,372) | | (2,497,722,095) | |
사업결합으로 인한 감소 | - | | (12,422,798,295) | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | | (1,000,000,000) | |
장기금융상품의 증가 | (6,972,080) | | (9,172,080) | |
시설장치의 취득 | (8,761,106) | | (47,850,000) | |
차량운반구의 취득 | - | | (18,117,789) | |
비품의 취득 | (18,517,883) | | (10,718,836) | |
무형자산의 취득 | (9,856,988,000) | | (18,302,424) | |
임차보증금의 증가 | (108,000,000) | | (488,710,000) | |
기타보증금의 증가 | (1,070,000) | | (150,000,000) | |
장기선급금의 증가 | (29,316,529,785) | | (21,168,274,158) | |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 675,649,222 | | 11,370,234,535 |
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25,221,148,553 | | 14,200,640,000 | |
차입금의 차입 | 25,221,148,553 | | 14,200,640,000 | |
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (24,545,499,331) | | (2,830,405,465) | |
배당금의 지급 | (348,194,960) | | (515,133,885) | |
차입금의 상환 | (19,502,756,499) | | (1,463,353,770) | |
리스부채의 상환 | (468,020,852) | | (401,917,810) | |
조건부차입금의 상환 | - | | (450,000,000) | |
사채의 상환 | (4,226,527,020) | | - | |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | | (5,757,520,384) | | (6,275,567,062) |
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | | 19,941,016,714 | | 26,675,791,571 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | | 440,152,672 | | (459,207,795) |
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | | 14,623,649,002 | | 19,941,016,714 |
2) 별도재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 5 기 당기말 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 4 기 전기말 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 코퍼스코리아 | (단위: 원) |
과 목 | 제 5 (당) 기말 | 제 4 (전) 기말 |
자 산 | | |
Ⅰ. 유동자산 | 30,131,466,887 | 34,332,837,969 |
현금및현금성자산 | 6,912,036,786 | 13,279,643,092 |
기타유동금융자산 | 20,705,310,398 | 16,222,208,398 |
매출채권 | 1,002,860,489 | 2,397,483,243 |
기타유동자산 | 1,267,674,458 | 236,001,650 |
당기손익-공정가치측정금융자산(단기) | - | 1,409,657,900 |
당기법인세자산 | 90,803,250 | 334,920,547 |
재고자산 | 105,539,734 | 405,681,367 |
리스채권 | 47,241,772 | 47,241,772 |
Ⅱ. 비유동자산 | 64,330,992,878 | 61,829,106,337 |
기타비유동금융자산 | 398,341,787 | 1,079,723,268 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
종속기업투자 | 32,259,589,004 | 28,998,534,235 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 168,558,160 | 68,262,180 |
유형자산 | 250,523,061 | 344,874,905 |
무형자산 | 20,214,816,780 | 14,146,252,881 |
이연법인세자산 | 1,492,699,545 | 1,170,228,004 |
기타비유동자산 | 7,858,149,661 | 14,046,565,011 |
사용권자산 | 512,606,706 | 755,285,383 |
리스채권 | 75,708,174 | 119,380,470 |
자 산 총 계 | 94,462,459,765 | 96,161,944,306 |
부 채 | | |
Ⅰ. 유동부채 | 39,549,248,521 | 47,922,395,353 |
기타유동금융부채 | 102,255,193 | 62,475,269 |
기타유동부채 | 1,306,312,828 | 227,318,552 |
당기법인세부채 | 107,916,817 | - |
단기차입금 | 14,250,000,000 | 8,050,000,000 |
전환사채 | 20,757,793,295 | 25,152,244,565 |
파생상품부채 | 1,235,010,798 | 9,405,190,900 |
유동성리스부채 | 290,447,778 | 273,080,149 |
교환사채 | 1,499,511,812 | 4,752,085,918 |
Ⅱ. 비유동부채 | 397,595,070 | 687,005,370 |
기타비유동금융부채 | 20,000,000 | 21,461,365 |
기타비유동부채 | - | 11,800,000 |
리스부채 | 348,937,356 | 625,918,281 |
기타비유동충당부채 | 28,657,714 | 27,825,724 |
부 채 총 계 | 39,946,843,591 | 48,609,400,723 |
자 본 | | |
Ⅰ. 자본금 | 3,793,261,300 | 3,623,291,100 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 26,843,589,466 | 20,824,921,971 |
Ⅲ. 기타자본항목 | (3,080,956,050) | (3,410,767,013) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | - | - |
Ⅴ. 이익잉여금 | 26,959,721,458 | 26,515,097,525 |
자 본 총 계 | 54,515,616,174 | 47,552,543,583 |
부채와자본총계 | 94,462,459,765 | 96,161,944,306 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 13,899,954,038 | 10,125,806,533 |
| Ⅱ. 매출원가 | 12,372,404,073 | 2,171,625,117 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,527,549,965 | 7,954,181,416 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,200,408,813 | 3,507,883,184 |
| Ⅴ. 영업이익 | (2,672,858,848) | 4,446,298,232 |
| 기타수익 | 65,351,781 | 537,963 |
| 기타비용 | 139,311,390 | 165,368,898 |
| 금융수익 | 7,697,812,403 | 1,524,586,688 |
| 금융비용 | 5,675,451,919 | 9,587,737,355 |
| 지분법이익 | 1,301,334,678 | 1,482,244,496 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 576,876,705 | (2,299,438,874) |
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | (215,942,188) | (812,736,020) |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 792,818,893 | (1,486,702,854) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (792,775,423) | (1,301,785,111) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (792,775,423) | (1,301,785,111) |
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | 43,470 | (2,788,487,965) |
| XI. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 22 | (43) |
| 희석주당이익(손실) | (41) | (43) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 3,575,567,400 | 19,393,210,971 | (2,955,466,208) | 306,602,785 | 28,516,934,264 | 48,836,849,212 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (1,486,702,854) | (1,486,702,854) |
| 지분법자본변동 | - | - | (995,182,326) | (306,602,785) | - | (1,301,785,111) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (515,133,885) | (515,133,885) |
| 주식선택권 | - | - | 539,881,521 | - | - | 539,881,521 |
| 전환사채 보통주 전환 | 47,723,700 | 1,431,711,000 | - | - | - | 1,479,434,700 |
| 2022.12.31(전기말) | 3,623,291,100 | 20,824,921,971 | (3,410,767,013) | - | 26,515,097,525 | 47,552,543,583 |
| 2023.01.01(당기초) | 3,623,291,100 | 20,824,921,971 | (3,410,767,013) | - | 26,515,097,525 | 47,552,543,583 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 792,818,893 | 792,818,893 |
| 자기주식 처분 | - | - | 764,624,090 | - | - | 764,624,090 |
| 자기주식처분이익 | - | 537,652,483 | - | - | - | 537,652,483 |
| 지분법자본변동 | - | - | (815,840,586) | - | - | (815,840,586) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (348,194,960) | (348,194,960) |
| 교환권대가 | - | (38,262,393) | - | - | - | (38,262,393) |
| 주식선택권 | - | - | 381,027,459 | - | - | 381,027,459 |
| 전환사채 보통주 전환 | 169,970,200 | 5,519,277,405 | - | - | - | 5,689,247,605 |
| 2023.12.31(당기말) | 3,793,261,300 | 26,843,589,466 | (3,080,956,050) | - | 26,959,721,458 | 54,515,616,174 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아 | (단위: 원) |
과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 | ||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 11,414,958,634 | | 10,090,831,741 |
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 11,770,382,575 | | 12,415,369,381 | |
(2) 이자의 수취 | 8,979,661 | | 25,029,649 | |
(3) 이자의 지급 | (609,908,363) | | (157,072,100) | |
(4) 법인세의 납부 | - | | (2,192,495,189) | |
(5) 법인세의 환급 | 245,504,761 | | - | |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (19,117,238,097) | | (26,951,149,511) |
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9,217,929,527 | | 3,043,700,860 | |
임대보증금의 증가 | - | | 20,000,000 | |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | | 139,700,860 | |
단기금융상품의 감소 | 6,373,968,547 | | 1,000,000,000 | |
단기대여금의 감소 | 1,100,000,000 | | - | |
장기선급금의 감소 | 1,199,960,980 | | 1,850,000,000 | |
프로젝트투자금의 감소 | 300,000,000 | | - | |
임차보증금의 감소 | 146,000,000 | | 14,000,000 | |
기타보증금의 감소 | 50,000,000 | | - | |
리스채권의 회수 | 48,000,000 | | 20,000,000 | |
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (28,335,167,624) | | (29,994,850,371) | |
단기금융상품의 증가 | (10,194,416,372) | | (2,497,722,095) | |
단기대여금의 증가 | (1,300,000,000) | | - | |
지분법투자주식의 증가 | (2,699,926,302) | | (12,857,062,400) | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | | (1,000,000,000) | |
장기금융상품의 증가 | (6,972,080) | | (9,172,080) | |
시설장치의 취득 | - | | (47,850,000) | |
비품의 취득 | (1,360,000) | | (4,798,183) | |
무형자산의 취득 | (8,852,928,000) | | - | |
임차보증금의 증가 | (108,000,000) | | (500,000,000) | |
기타보증금의 증가 | (1,070,000) | | (150,000,000) | |
장기선급금의 증가 | (5,170,494,870) | | (12,928,245,613) | |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 1,327,474,860 | | 7,265,640,243 |
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 12,200,000,000 | | 8,300,000,000 | |
차입금의 차입 | 12,200,000,000 | | 8,300,000,000 | |
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,872,525,140) | | (1,034,359,757) | |
배당금 지급 | (348,194,960) | | (515,133,885) | |
차입금의 상환 | (6,000,000,000) | | (250,000,000) | |
리스부채의 감소 | (297,803,160) | | (269,225,872) | |
사채의 상환 | (4,226,527,020) | | - | |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | | (6,374,804,603) | | (9,594,677,527) |
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | | 13,279,643,092 | | 22,959,406,901 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | | 7,198,297 | | (85,086,282) |
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | | 6,912,036,786 | | 13,279,643,092 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 5 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 4 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코퍼스코리아 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 |
| 미처분이익잉여금 | 26,698,967,458 | 26,289,163,025 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 25,906,148,565 | 27,775,865,879 |
| 당기순이익(손실) | 792,818,893 | (1,486,702,854) |
| 이익잉여금처분액 | 405,842,300 | 383,014,460 |
| 이익준비금 | 36,894,800 | 34,819,500 |
| 배당금 현금배당 주당배당금(률)보통주 - 제 5 (당)기: 10원(10%) - 제 4 (전)기: 10원(10%) | 368,947,500 | 348,194,960 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 26,293,125,158 | 25,906,148,565 |
※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제10조 (신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 제1호 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 제2호~제4호(생략) 제5호 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 제6호 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 제7호 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 제8호 회사가 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 제9호 회사에 대하여 자금제공, 노하우의 제공, 업무제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 제10호~제12호(생략) ③~⑥(생략) | 제10조 (신주인수권) ① (현행과 같음) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 제1호 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 제2호~제4호(현행과 같음) 제5호 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 제6호 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 제7호 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 제8호 회사가 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 제9호 회사에 대하여 자금제공, 노하우의 제공, 업무제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 총 발행주식의 100분의 40을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 제10호~제12호(현행과 같음) ③~⑥(현행과 같음) | - 신주발행한도 변경 |
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 하경미 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하경미 | 1972.10.23 | 사내이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 하경미 | ㈜코퍼스코리아 본부장 | 2014~현재 | ㈜코퍼스코리아 본부장 | - |
2020~현재 | ㈜코퍼스재팬 이사 | |||
2022~현재 | ㈜코퍼스컨텐츠랩 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 하경미 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [하경미 사내이사 후보자] - 하경미 사내이사 후보자는 오랜기간 국내 방송사 및 제작사들과의 우호적인 네트워크를 구성하여 한류 콘텐츠 IP확보에 앞장서왔습니다. 나아가 웹툰, 웹소설 등 디지털 콘텐츠 사업으로 영역을 확장하여 IP개발 사업 확대에 이바지 하고 있습니다. 콘텐츠 사업의 높은 이해도와 다년간의 사업관리에 능통한 바, 비즈니스 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다. |
확인서
확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 580 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 21 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.copus.co.kr ▷ IR페이지 ▷ Disclosure에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 전자투표에 관한 사항, 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증 등 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000011
