정기주주총회결과 2023-03-31 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902818
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,535 | - 매출액 | 3,413 | |
| - 부채총계 | 19,550 | - 영업이익 | -7,333 | ||
| - 자본금 | 1,533 | - 당기순이익 | -9,382 | ||
| - 자본총계 | 16,985 | *주당순이익(원) | -630 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,330 | - 매출액 | 3,415 | |
| - 부채총계 | 19,731 | - 영업이익 | -8,627 | ||
| - 자본금 | 1,533 | - 당기순이익 | -9,310 | ||
| - 자본총계 | 16,599 | *주당순이익(원) | -605 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건 ☞ 부결 -제3호 의안 : 임원 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1965-02 | 3 | 재선임 | (주)제이엘케이 대표이사 (주)제이엘케이 전무이사 |
| 김동민 | 1977-11 | 3 | 재선임 | (주)제이엘케이 대표이사 경영 및 연구총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유헌영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 법무법인 정운 변호사 법무법인 정명 대표변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 및 의료서비스 중개업 - 핀테크 플랫폼업 - 핀테크 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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