주주총회소집결의 2023-03-06 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900310
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건 제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건 -제3호 의안 : 임원 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년) 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년) 제3-2호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前 한국전력기술주식회사 前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원 前 (주)제이엘케이 대표이사 現 (주)제이엘케이 전무이사 |
| 김동민 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 前 The University of Tokyo 특임연구원 現 (주)제이엘케이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유헌영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업(1999.02.) 前 법무법인 상연 변호사(2015.01. ~ 2020.10.) 前 법무법인 정운 변호사(2017.04. ~ 2020.09.) 現 법무법인 정명 변호사(2020.10. ~ 현재) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 및 의료서비스 중개업 - 핀테크 플랫폼업 - 핀테크 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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