정기주주총회결과 2023-03-30 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901559
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,799 | - 매출액 | 35,298 | |
| - 부채총계 | 13,042 | - 영업이익 | -2,124 | ||
| - 자본금 | 549 | - 당기순이익 | -2,934 | ||
| - 자본총계 | 18,757 | *주당순이익(원) | -542 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,799 | - 매출액 | 35,943 | |
| - 부채총계 | 17,960 | - 영업이익 | -4,268 | ||
| - 자본금 | 549 | - 당기순이익 | -4,672 | ||
| - 자본총계 | 17,840 | *주당순이익(원) | -829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정하 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성환 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정하 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17) - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12) - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 ('99.11~'08.05) - ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재) |
| 김성환 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대 산업공학 ('95) - 메타넷글로벌(전무) ('95) - [SK주식회사 C&C] Digital컨설팅1그룹장 ('18) - 제조사업본부장 ('19) - 에너지Digital그룹장 ('20) - 제조Digital플랫폼그룹장 ('22 ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 제작 및 판매 알선업 - IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영 - 정보시스템 유지관리 용역업 - 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업 - 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업 - 무역업 - 신재생에너지 관련 사업 - 학술, 연구개발 용역업 | 사업영역 확장 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901559
