정기주주총회결과 2024-03-29 13:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901257
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,193 | - 매출액 | 18,242 | |
| - 부채총계 | 30,390 | - 영업이익 | -1,886 | ||
| - 자본금 | 6,683 | - 당기순이익 | -3,765 | ||
| - 자본총계 | 27,803 | *주당순이익(원) | -530 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,225 | - 매출액 | 21,272 | |
| - 부채총계 | 32,720 | - 영업이익 | -3,278 | ||
| - 자본금 | 6,683 | - 당기순이익 | -5,290 | ||
| - 자본총계 | 28,505 | *주당순이익(원) | -703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [사내이사 3인 신규선임] 이태성, 이정재, 정우성 [사외이사 1인 신규선임] 조면식 [감사 1인 신규선임] 이상민 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 정관 제1조(상호) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-2호 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-3호 : 정관 제4조(공고방법) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-4호 : 정관 제9조(신주인수권) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-5호 : 정관 제19조(전환사채의 발행) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-6호 : 정관 제20조(신주인수권부사채) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-7호 : 정관 제34조(이사의 원수) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-8호 : 정관 제35조(이사의 선임) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-9호 : 정관 제45조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 - 원안대로 가결 제1-10호 : 정관 제52조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 이태성 사내이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 : 이정재 사내이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 : 정우성 사내이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3-4호 : 조면식 사외이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1인) 제4-1호 : 이상민 감사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)위지윅스튜디오 전략기획실장 |
| 이정재 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아티스트컴퍼니 이사 |
| 정우성 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아티스트컴퍼니 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조면식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 법률사무소 동녘 대표변호사 현) 법무법인 게이트 대표변호사 | (주)투판즈(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 두우컨설팅 현) 예교지성회계법인 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 1. 연예기획사업 1. 매니지먼트사업 1. 극장용 상업영화, 애니메이션, 다큐멘터리 등 각종 영상물 제작 및 국내 외 판매 배급 사업 1. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업 1. 해외영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 공급사업 1. 영화 및 방송용 장비 임대업 1. 영화 및 방송제작시설 임대업 1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업 1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업 1. 방송관련 교육사업 1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업 1. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업 1. 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종 1. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 1. 각 호에 관련된 제품의 도소매, 유통, 무역, 수출입업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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