주주총회소집결의 2024-03-14 11:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900393
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 211, 18층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 부의안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 정관 제1조(상호) 변경의 건 제1-2호 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제1-3호 : 정관 제4조(공고방법) 변경의 건 제1-4호 : 정관 제9조(신주인수권) 변경의 건 제1-5호 : 정관 제19조(전환사채의 발행) 변경의 건 제1-6호 : 정관 제20조(신주인수권부사채) 변경의 건 제1-7호 : 정관 제34조(이사의 원수) 변경의 건 제1-8호 : 정관 제35조(이사의 선임) 변경의 건 제1-9호 : 정관 제45조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제1-10호 : 정관 제52조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제2호 의안 : 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 이태성 사내이사 신규선임의 건 제3-2호 : 이정재 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 : 정우성 사내이사 신규선임의 건 제3-4호 : 조면식 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) 제4-1호 : 이상민 감사 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)위지윅스튜디오 전략기획실장 |
| 이정재 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아티스트컴퍼니 이사 |
| 정우성 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아티스트컴퍼니 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조면식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 법률사무소 동녘 대표변호사 현) 법무법인 게이트 대표변호사 | (주)투판즈(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 두우컨설팅 현) 예교지성회계법인 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 1. 연예기획사업 1. 매니지먼트사업 1. 극장용 상업영화, 애니메이션, 다큐멘터리 등 각종 영상물 제작 및 국내 외 판매 배급 사업 1. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업 1. 해외영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 공급사업 1. 영화 및 방송용 장비 임대업 1. 영화 및 방송제작시설 임대업 1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업 1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업 1. 방송관련 교육사업 1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업 1. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업 1. 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종 1. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 1. 각 호에 관련된 제품의 도소매, 유통, 무역, 수출입업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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