정기주주총회결과 2024-03-28 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902826
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,623 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 33,896 | - 영업이익 | -20,025 | ||
| - 자본금 | 14,030 | - 당기순이익 | -18,231 | ||
| - 자본총계 | 69,727 | *주당순이익(원) | -747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,546 | - 매출액 | 4,899 | |
| - 부채총계 | 49,172 | - 영업이익 | -27,832 | ||
| - 자본금 | 14,030 | - 당기순이익 | -19,038 | ||
| - 자본총계 | 70,374 | *주당순이익(원) | -734 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 - 사내이사 고현실 (연임) - 기타비상무이사 박현선 (신규선임) - 사외이사 오민규 (신규선임) - 사외이사 서원일 (신규선임) 감사위원회 위원 3명 - 감사위원회 위원 서원일 (신규선임) - 감사위원회 위원 박현선 (신규선임) - 감사위원회 위원 오민규 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 고현실 선임(연임)의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호: 기타비상무이사 박현선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호: 사외이사 오민규 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 서원일 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 박현선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4-2호: 감사위원회 위원 오민규 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6) 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현실 | 1979-07 | 3년 | 재선임 | - 2017 ~ 현재 (주)티움바이오 CFO(부사장) - 2002 ~ 2017 삼일회계법인 Deal Advisory 이사 |
| 박현선 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | - 2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 - 2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) - 2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) - 2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 - 2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오민규 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 - 2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 - 2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 - 2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 - 2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수 | - |
| 서원일 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | - 2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 - 2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 - 2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 - 2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 - 2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk - 2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부 | 트리거투자파트너스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현선 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 - 2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) - 2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) - 2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 - 2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장 |
| 오민규 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 - 2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 - 2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 - 2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 - 2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수 |
| 서원일 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 - 2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 - 2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 - 2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 - 2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk - 2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902826
